湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-037

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年11月6日以书面、电子邮件和电话方式发出通知。会议于 2017年11月9日上午9:00以现场和通讯相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事萧锦明、左笋娥、左贵明以现场方式参加；董事黄晖、邱武、廖敏以通讯方式参加；独立董事孔英、李晓东、谢峰以通讯方式参加），会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于聘任吴中家先生为公司财务总监的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2017年11月9日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-038

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

关于高管辞职暨聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司财务总监顾彬先生提交的书面辞职报告，顾彬先生因个人原因请求辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，顾彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。顾彬先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。

截至本公告日，顾彬先生间接持有公司股票700,000股，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

公司董事会对顾彬先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会提名，公司于2017年11月9日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《关于聘任吴中家先生为公司财务总监的议案》，同意聘任吴中家先生为公司财务总监，任期自董事会同意聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

吴中家，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大学本科学历，高级会计师职称。曾担任广东科达机电股份有限公司担任财务主管，中山金源高精密科技有限公司担任财务经理，广东信成融资租赁有限公司担任评审部总监。自2013年3月加入公司，2013年3月至2015年12月任湖北瀛通通讯线材股份有限公司担任内控审计部总监；2016年1月至今任瀛通（越南）电子科技有限公司担任总经理、法人代表。

吴中家先生间接持有公司股票100,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2017年11月9日