青岛鼎信通讯股份有限公司
关于收购青岛合创康盛科技有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-059

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于收购青岛合创康盛科技有限公司100%股权

完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以公开进场交易的方式收购青岛合创康盛科技有限公司100%股权的议案》，2017年8月25日，公司就收购青岛合创康盛科技有限公司（以下简称“合创康盛”）100%股权与青岛软件园发展有限公司正式签署了股权转让协议。交易具体情况详见公司于2017年8月31日发布的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于以公开进场交易的方式收购青岛合创康盛科技有限公司100%股权进展情况的公告》（公告编号：2017-044）。

目前，公司已完成上述股权收购事项，合创康盛已完成工商注册登记变更手续，取得了变更后的营业执照，公司现持有合创康盛100%股权。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2017年11月9日

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-060

青岛鼎信通讯股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年11月9日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市市南区宁夏路288号6号楼2层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。北京市通商律师事务所律师出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书胡四祥先生出席了本次会议、其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会只有一项议案，且为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：徐玲、王茜

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

青岛鼎信通讯股份有限公司

2017年11月9日