海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-056
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2017年11月14日以现场+通讯的表决方式召开，公司已于2017年11月10日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
经控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，提名王任飞、李宝友、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵为公司第五届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，提名陈丽京、林位夫、王泽莹为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2017年11月15日
附件1：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
王任飞：男，1966年3月生，管理学博士。2010年8月-2015年11月，任海南省农垦总局副局长、党委委员；2015年11月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司副总经理、党委委员。
李宝友：男，1970年8月生，德国经济工程硕士，管理学博士。2002年3月-2015年3月，先后任职德国欧亚商务组织（GmbH）首席专家、执行董事，德国欧牌国际投资资源有限公司总裁、德中投资与经济技术合作协会会长；2015年3月-2017年4月，任海南润达现代农业股份有限公司副董事长、总经理，海南中荷现代农业投资有限公司执行董事，海南现代设施农业研究院有限公司董事长；2017年4月至今，任海南橡胶总裁；2017年5月至今，任海南橡胶董事。
彭富庆：男，1966年10月生，本科。2011年1月-2015年12月，任海南省农垦集团有限公司财务总监（总会计师）；2015年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司党委委员、总会计师；2008年6月至今，任海南橡胶董事。
梁春发：男，1962年5月生，工商管理硕士。2012年4月-2016年5月，任海南省农垦总局发展计划处（统计局）处长（局长）、商务处处长；2016年2月-2016年5月，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部筹备组负责人；2016年5月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司规划发展部总经理。
蒙小亮：男，1979年3月生，本科。2011年1月-2012年10月，任海南农垦中源集团有限公司董事、副总经理；2012年10月-2013年3月，任海南农垦中源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2013年3月-2014年4月，任海南省农垦集团有限公司土地营运部副总经理；2014年4月-2015年11月，任海南省农垦集团有限公司资产管理部(公司)副总经理、海南亚龙木业有限责任公司董事、总经理、党委委员；2015年11月-2016年2月，任海南省农垦集团有限公司资产管理部(公司)总经理；2016年2月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地运营部总经理。
王 兵：男，1974年9月生，法学硕士。2013年9月-2016年5月，任海南省海口市琼山区人民法院党组成员、副院长；2016年5月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司法务部副总经理。
陈丽京：女，1955年11月生，硕士研究生，会计学副教授。曾任中央财经大学会计系副教授、硕士生导师,中国人民大学商学院副教授、硕士生导师。现任黑牡丹(集团)股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
林位夫：男，1955年6月生，研究员。2007年-2015年3月，任中国热带农业科学院橡胶研究所副所长；2015年12月至今，任中国热带农业科学院学术委员会副主任。
王泽莹：女，1965年11月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师。2010年1月-2012年9月，任万国数据服务有限公司高级副总裁；2012年10年-2015年12月，任华云集团有限公司CFO；2016年1月至今，任兴铁资本投资管理有限公司投资总监。2016年11月至今，任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事。
附件2：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举议案发表如下独立意见：
我们尊重公司控股股东对第五届董事会董事候选人的提名，认为公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；所有候选人均具备履行职责的任职条件和工作经验，任职资格也符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。我们同意公司本次董事会换届选举议案内容并提交股东大会审议。
独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群
2017年11月14日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-057
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2017年11月14日以通讯表决方式召开，公司已于2017年11月10日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名蔡锦和、高波为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监 事 会
2017年11月15日
附件：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
蔡锦和：男，1962年6月生。2010年2月-2011年10月，任国营山荣农场场长、党委副书记、山荣农场社区管理委员会主任，乐东山荣投资有限公司执行董事、总经理；2011年10月-2016年5月，任国营东昌农场党委书记、副场长；2016年5月-2016年7月，任海南农垦东昌农场有限公司董事长、党委书记，国营东昌农场党委书记、副场长；2016年7月-2016年9月，任海南农垦东昌农场有限公司董事长、党委书记；2016年9月至今，任海南橡胶监事会主席。
高 波：男，1962年3月生。2011年3月至2016年2月，历任海南省农垦集团有限公司审计监察部总经理、纪委副书记、董事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任、总经理助理；2016年2月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司董事会秘书；2011年8月至今，任海南橡胶监事。
证券代码：601118证券简称：海南橡胶公告编号：2017-058
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于召开2017年
第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月30日14点30分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月30日
至2017年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司于2017年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
请符合条件的股东于2017年11月28日17:00前办理出席会议资格登记手续。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。
（二）登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00。
（三）登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。
（四）联系方式：电话：0898-31669317，传真：0898-31661486。
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2017年11月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月30日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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