浙江海正药业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2017-136号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事包如胜先生、宫娟女士，独立董事武鑫先生因公务原因未能出席；

2、 公司在任监事7人，出席1人，监事戴激扬先生、林平先生、洪芳娇女士、叶昌福先生、柴健先生、张锋先生因公务原因未能出席；

3、 董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及修订《合资合同》和《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及与辉瑞等相关方签署一系列商业合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、李青

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、李青律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司2017年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江海正药业股份有限公司

2017年12月16日