苏州天沃科技股份有限公司
关于中机国能电力工程有限公司
管理层专项股权激励计划授予登记完成的公告

证券代码：0025640证券简称：天沃科技0公告编号：2018-002

苏州天沃科技股份有限公司

关于中机国能电力工程有限公司

管理层专项股权激励计划授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券简称：天沃科技；证券代码：002564

2、期权简称：天沃JLC1；期权代码：037762

3、授予日：2017年12月18日

4、授予期权数量：1,400万份

5、期权有效期：48个月

6、期权行权期数：分3期行权

7、授予激励对象人数：6名

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2018年1月3日完成了《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》涉及的股票期权授予登记工作。现将有关事项公告如下：

一、本次股权激励计划履行的决策程序

1、2017年11月29日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于〈关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关配套议案，公司独立董事对《激励计划（草案）》发表了独立意见。

2、2017年11月29日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于〈关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关配套议案，监事会认为激励对象名单符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2017年11月30日至2017年12月9日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，监事会未收到关于对本次激励对象的任何异议。2017年12月11日，公司披露了《监事会关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划激励对象名单的审核意见和及公示情况说明》。

4、2017年12月15日，公司召开2017年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划相关事宜的议案》及相关议案。股东大会授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。2017年12月16日，公司披露了《2017年第九次临时股东大会决议的公告》及《关于本次股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年12月18日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的的议案》，确定2017年12月18日为激励计划授予日，向符合条件的6名激励对象授予1,400万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容可查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

二、本次股权激励计划授予的具体情况

1、股票期权的授予日：2017年12月18日

2、股票期权的行权价格：9.5元/股

3、股票期权的授予对象和授予数量：本次授予的股票期权激励对象共计6名，为中机电力核心团队人员，共授予1,400万份股票期权。

授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

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4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股股票

5、行权安排情况：在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来36个月内分三期行权。股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

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三、本次股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：天沃JLC1

2、期权代码：037762

3、本次授予激励对象的股票期权为1,400万份，激励对象为中机电力核心团队人员。上述激励对象以及获授的权益数量与公司在指定信息披露网站上公示的内容一致。

四、股票期权的实施对公司的影响

本次股票期权激励计划对象为中机电力核心团队人员，能进一步完成公司长效激励机制，充分调动中机电力核心团队骨干的积极性，吸引和留住优秀人才，围绕公司“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商；军民融合，锻造国防科工建设重要力量”的战略，努力抓好生产经营，共同促进公司的长远发展，为公司和广大股东创造更大的经济效益。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日