柳州化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600423 证券简称：*ST柳化 公告编号：2018-001
柳州化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月9日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路67号公司三楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事袁志刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事张雄斌先生因出差未能出席股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书龙立萍出席了会议；高管陆胜云、韦冬蜜、韦挺出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)
累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举监事的议案
■
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：李长嘉、朱敏
2、
律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
柳州化工股份有限公司
2018年1月10日
股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停公告编号：2018-002
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2018年1月9日以现场和通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事袁志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议选举陆胜云先生为公司董事长，任期自2018年1月9日起至本届董事会完成换届为止，袁志刚先生不再履行公司董事长职责（详见刊登在上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司关于选举公司董事长的公告》）；
2、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换董事会战略委员会部分委员的议案》，会议同意选举陆胜云先生为公司战略委员会委员及主任委员，任期至本届董事会完成换届为止，袁志刚先生不再担任战略委员会委员及主任委员的职务。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2018年1月10日
股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停公告编号：2018-003
柳州化工股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议选举陆胜云先生（简历请见附件）为公司董事长，任期自2018年1月9日起至本届董事会完成换届为止，袁志刚先生不再履行公司董事长职责。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2018年1月10日
附件：
陆胜云，男，1970年生，研究生，工程师。曾任柳州化学工业集团有限公司分厂厂长，公司净化分厂、浓硝分厂、化工分厂厂长、硝酸分厂厂长，公司董事、总裁助理、副总经理。现任柳州化学工业集团有限公司、广西柳州化工控股有限公司董事长、公司董事、总经理。
截至目前，持有公司股份300,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600423 股票简称：*ST 柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停公告编号：2018-004
柳州化工股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到4名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事陆有汉先生主持。部分公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举覃立基先生（简历请见附件）为公司第五届监事会召集人，任期至本届监事会完成换届为止。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
监事会
2018年1月10日
附件：
覃立基，男，1962年生，硕士研究生，高级工程师。曾任东风柳州汽车有限公司机动科副科长、动力安全处副处长、人事部部长兼企划部部长，柳州市工业控股有限公司副总经理、党工委委员，柳州市产业投资有限公司董事、副总经理。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理、公司监事。
截至目前，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
