北方导航控制技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600435证券简称：北方导航 公告编号：2018-001号
北方导航控制技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号 公司二楼北侧会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏立航先生现场主持。会议
采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司第六届监事会外部监事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
■
3、 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、崔丽霞
2、 律师鉴证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北方导航控制技术股份有限公司
2018年1月10日
股票简称：北方导航股票代码：600435 公告编号：临2018-002号
北方导航控制技术股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年12月29日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2018年1月9日下午在公司二楼北侧会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
选举苏立航为公司董事长，任期与第六届董事会相同。
2、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》，各专业委员会组成如下：
（1）提名委员会（5人）
主任委员：宋天德
委员：苏立航、浮德海、王永生、阎恩良
（2）薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：王永生
委员：苏立航、浮德海、宋天德、毛亚斌
（3）审计委员会（5人）
主任委员：阎恩良
委员：苏立航、陈树清、宋天德、王永生
（4）战略委员会（7人）
召集人：苏立航
委员：郑吉兵、浮德海、陈树清、宋天德、王永生、阎恩良
上述董事会各专业委员会委员任期与公司第六届董事会相同。上述议案的表决情况均为：9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任浮德海为公司总经理，任期与第六届董事会相同。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任陈树清、王雪垠、李海涛、胡小军为副总经理，胡宏江为财务总监（财务负责人），赵晗为总法律顾问，任期均与公司第六届董事会相同。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
聘任赵晗为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。
公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、总法律顾问的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核，并发表独立意见如下：
本次聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
全部当选人员简历详见附件。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2018年1月10日
附件：当选人员简历
1、苏立航，男，1960年3月生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任山西北方惠丰机电有限公司董事，中国兵器工业导航与控制研究所所长。现任北方导航科技集团有限公司董事长，哈尔滨建成集团有限公司董事长，北方导航控制技术股份有限公司董事长。
2、郑吉兵，男，1967年2月生，工学博士，研究员。曾任中国兵器系统总体部主任助理、总工艺师、某研究室主任，北方导航科技集团有限公司董事、总工程师。现任北方导航科技集团有限公司董事、总经理、科技委副主任委员，中国兵器工业导航与控制研究所所长、法定代表人，北方导航控制技术股份有限公司董事。
3、浮德海：男，1963年1月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长，北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会主席。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理，中兵通信科技股份有限公司董事长。
4、陈树清：男，1965年6月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工集团有限公司总经理、党委书记、董事长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长，北方车辆集团有限公司董事长。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、党委书记、副总经理。
5、胡宏江：男，1971年10月生，硕士，高级会计师、研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团公司资本运营部资本运营处处长、权益与风险管理部权益管理处处长、改革与资产管理部资产管理处处长。拟任北方导航控制技术股份有限公司财务总监。
6、宋天德，男，1955年5月生，大学本科，中共党员，高级工程师。曾任连云港港务局副局长，连云港港口集团董事、常务副总裁。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
7、王永生，男，1956年7月生，大学本科，中共党员，研究员级高级工程师。曾任长治清华机械厂副厂长、书记。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
8、阎恩良，男，1953年9月生，大学本科，中共党员，高级会计师、研究员级高级经济师。曾任哈尔滨第一机械集团有限公司总会计师，哈尔滨建成集团有限公司总会计师。现任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
9、毛亚斌，男，1968年4月生，法律硕士，中共党员。曾任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京普盈律师事务所主任，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
10、赵晗：男，1968年9月生，硕士，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任北方导航控制技术股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。
11、王雪垠：男，1981年1月生，工程硕士，高级工程师。现任北方导航控制技术股份有限公司科技部部长，拟任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。
12、李海涛：男，1978年10月生，本科，高级工程师。现任北方导航控制技术股份有限公司公司战略经营部部长，拟任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。
13、胡小军：男，1982年4月生，本科，高级工程师。现任北方导航控制技术股份有限公司生产部部长，拟任北方导航控制技术股份有限公司副总经理。
股票简称：北方导航股票代码：600435 公告编号：临 2018-003号
北方导航控制技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第一次会议于2017年12月29日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2018年1月9日下午在公司二楼北侧会议室召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，实到会监事占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由程向前先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
选举程向前先生为公司第六届监事会监事会主席，任期与第六届监事会相同。程向前先生简历详见附件。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2018年1月10日
附件：监事会主席简历
程向前：男，1962年6月生，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团公司权益与风险管理部、权益管理部、改革与资产管理部巡视员，中国兵器工业集团北方智能微机电集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员。现任中国兵器工业集团有限公司审计与风险管理部巡视员，北方导航科技集团有限公司监事会主席。
