佛山市燃气集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002911证券简称：佛燃股份公告编号：2018-002

佛山市燃气集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2018年1月9日（星期二）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年1月9日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月8日15:00至2018年1月9日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长尹祥先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《佛山市燃气集团股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份494,404,600股，占公司总股份的88.9217%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份494,400,300股，占公司总股份的88.9209%；通过网络投票的股东3人，代表股份4,300股，占公司总股份的0.0008%。通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份4,600股，占公司总股份的0.0008%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

总表决情况：同意494,401,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9993%，反对3,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意1,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.0870%；反对3,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的73.9130%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于续聘公司审计机构的议案》

总表决情况：同意494,404,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意4,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、叶坚鑫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、佛山市燃气集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君合（广州）律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2018年1月9日