兰州佛慈制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-002

兰州佛慈制药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况和出席情况

1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年1月9日（星期二）下午14：00在甘肃省兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2018年1月8日—2018年1月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月8日下午15:00至2018年1月9日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份总数308,779,036股，占公司有表决权总股份的60.4670%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 308,748,436 股，占公司有表决权总股份的 60.4610%；通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份30,600股，占公司有表决权总股份的0.0060 %。本次参与投票的中小投资者股东共4人，代表股份30,600股，占公司有表决权总股份的0.0060 %。

3、公司部分董事、监事高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：308,764,036股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；15,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决结果：15,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的50.9804％；15,000股反对，占出席会议中小股东所持股份的49.0196％； 0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0％。

上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案内容详见2017年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、兰州佛慈制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司

二〇一八年一月九日