云南铜业股份有限公司
重大事项继续停牌公告

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-014

云南铜业股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因中国铝业集团有限公司与云南省国有资产监督管理委员会进行深化合作相关事项对我公司构成重大敏感信息，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：云南铜业；股票代码：000878）于2018年1月18日（星期四）开市起停牌，具体内容详见公司于2018年1月18日在指定信息披露媒体刊登的《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-011）。鉴于该事项正在筹划，尚存在不确定性，公司将继续停牌，具体内容如下：

一、申请继续停牌原因及继续停牌时间安排

目前，该事项仍在商洽论证中，尚存在不确定性。为确保披露信息的真实、准确、完整，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月25日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关事项后复牌。

停牌期间，公司将按照相关规定，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

二、必要风险提示

公司本次筹划的重大事项，尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资 者注意投资风险。

三、备查文件

（一）经公司盖章的停牌申请；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年1月24日

证券代码：000878  证券简称：云南铜业 公告编号：2018-015

云南铜业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2018年1月18日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年1月24日。公司第七届董事会于近日收到李伟先生申请辞去其担任的公司董事职务的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》规定，李伟先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。会议应发出表决票10份，实际发出表决票10份，在规定时间内收回有效表决票10份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于〈重点问题整改决议〉的议案》。

按照国务院国有重点大型企业监事会关于开展问题梳理及整改专项工作的要求，公司自2017年3月份起开展了问题清单梳理专项工作。经过前期梳理，公司从全面深化改革、开展规章制度“废改立”、开展“三降一去”专项工作、治理亏损企业等方面描述了问题现状和整改依据，制定了整改目标和具体措施。为落实整改目标，公司还将通过考核对相应责任人给予奖励或惩罚。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年1月24日