融钰集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018－023
融钰集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与收购资产相关的重大事项，标的资产属于创新科技行业，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团，证券代码：002622）自2018年2月2日（星期五）上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
截至目前，公司与相关各方正在积极推进本次重大事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：融钰集团，证券代码：002622）自2018年2月9日（星期五）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-024
融钰集团股份有限公司
2018年第一次临时
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2018年2月8日（星期四）下午14点30分
2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街乙18号IFC大厦A座36层会议室
3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理尹宏伟先生
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份200,426,857股，占上市公司总股份的23.8603％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份426,857股，占上市公司总股份的0.0508％。通过网络投票的股东1人，代表股份200,000,000股，占上市公司总股份的23.8095％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份426,857股，占上市公司总股份的0.0508％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份426,857股，占上市公司总股份的0.0508％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于北京融钰科技有限公司2018年度拟进行累计不超过8000万元对外投资的议案》
总表决情况：
同意200,426,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意426,857股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意200,426,857股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意426,857股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
吉林衡丰律师事务所赵鑫律师、李佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：融钰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、吉林衡丰律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
