山东石大胜华化工集团股份
有限公司关于董事会、监事会
换届选举的公告

(上接58版)

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、 委托人持股凭证进行登记。

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

（三）登记时间

2018年4月19日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

（四）登记地点

青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室

六、 其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

3、联系人：张丽蕾

联系电话：0532-55710862传 真：0532-55710859

电子邮箱：sdsh@sinodmc.com

邮政编码：266000

地 址：青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1202室

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2018年4月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山东石大胜华化工集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2018-021

山东石大胜华化工集团股份

有限公司关于董事会、监事会

换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2018年4月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东青岛中石大控股有限公司提名郭天明先生、于海明先生、吴天乐先生、胡成洋先生、尤廷秀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）和上海谱润股权投资企业（有限合伙）提名周林林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司第五届董事会提名韩秋燕女士、万国华先生、彭正昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历见附件）

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

1、非职工代表监事

公司第五届监事会将于2018年4月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名李彦斌先生、马玉清先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司已于2018年3月26日召开职工代表大会，选举高建宏先生为公司第六届监事会职工代表监事，高建宏先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（简历附后）。

在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会将继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2018年4月3日

附1：山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

郭天明，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权；博士后，研究员，硕士生导师。华东石油学院炼制系本科毕业，获工学学士学位；北京大学图书馆学系研究生毕业；中国人民大学商学院管理学硕士学位；中国人民大学商学院博士研究生毕业，获管理学博士学位。中国矿业大学（北京）管理科学与工程博士后。1987年研究生毕业后进入中国石油大学（华东）图书馆图书情报教研室工作，主要从事本科生教学工作，期间担任图书情报教研室主任；1996—1998年在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间工作；1998—2002年任中国石油大学（华东）新地实业公司副经理、经理；2002—2009年任石大胜华总经理；2009—2013年6月任石大胜华董事长、总经理。2013年6月至今任石大胜华董事长；2012年5月至2017年7月任石大维博执行董事；2014年-2017年7月任胜华新材料董事长；2015年9月至2017年7月任青岛石大胜华投资有限公司执行董事；2016年1月至2017年7月任东营石大胜华新能源有限公司董事长；2017年4月15日起任公司党委书记。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事长。

于海明，男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科，高级工程师。毕业于中国石油大学（华东）。1994年留校进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1996—1998年任纪元公司机修部主任；1998—1999年任中国石油大学（华东） 胜华炼油厂机修车间主任、三修党支部书记；1999—2002年调往中国石油大学（华东）新地实业公司，任副经理、党支部书记；2002—2013 年6月任石大胜华副总经理；2013年6月至今任石大胜华总经理。2010年至2017年7月兼任胜华贸易董事长；2012年5月至2017年7月任石大维博总经理。2016年1月至2017年7月任东营石大胜华新能源有限公司董事。2016年2月至今任胜华新材料监事会主席。2017年7月至今任东营石大胜华新能源有限公司监事会主席。2017年10月至今任北京胜华创世科技有限公司执行董事。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事兼公司总经理。

吴天乐，男，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权；副研究员，注册会计师，硕士学位；1994年9月至2000年8月在石油大学胜华炼油厂工作，期间兼任中美合资东营道丰化工有限公司筹建期间会计主管；2003年9月至2005年12月在学校产业经营管理处企业管理科担任副科长；2006年1月至2009年4月在青岛中石大控股有限公司担任总经理助理；2009年4月至2017年1月担任学校产业经营管理处副处长、青岛中石大控股有限公司副总经理，2012年7月至2014年9月期间兼任山东石大科技石化有限公司总会计师；2017年1月至今担任青岛中石大控股有限公司副总经理职务。

胡成洋，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士，高级工程师。毕业于中国石油大学（华东）。1990年进入中国石油大学（华东）胜华炼油厂工作，1997—1999年任机动科副科长、科长；2001年任企业管理科科长；2002年任石大科技计划发展部主任；2003年任石大科技总经济师；2007年调入石大胜华任副总经理；2009—2013年兼任胜华新材料总经理；2013 年 3 月至2017年6月任青岛中石大控股有限公司董事；2013 年 4 月-2016 年 4 月任石大科技董事长兼党委书记；2013 年 5 月至2016年4月任石大石化公司董事；2016年4月至2017年2月任石大石化监事； 2016年4月至今任石大科技监事会主席。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事。

尤廷秀，男，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1993年7月参加工作，先后担任胜华教学实验厂常减压车间技术员、沥青抽提车间副主任、动力车间主任、生产技术科科长、常减压车间主任、原油采供中心主任、胜华教学实验厂总经理助理、山东石大科技集团有限公司总经理助理；2009年4月至2017年3月任山东石大科技集团有限公司副总经理；2017年3月至今任山东石大科技集团有限公司党委书记、董事长。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事。

周林林，男，汉族，1961年出生，加拿大国籍；博士。上海复旦大学化学系毕业，获学士学位；美国马里兰大学获博士学位；美国沃顿商学院获工商管理硕士学位。1989年至1991年，任加拿大国家研究院助理研究员；1991年至1995年，任美国罗门哈斯公司市场经理和事业发展经理；1995年至1997年任麦肯锡咨询公司资深咨询顾问；1998年至1999年，任赛诺金生物技术（中国）公司总裁；2000年至2001年任美国视频数码技术公司（纳斯达克上市公司）总裁；2003年起任职于上海复星化工医药创业投资有限公司董事，上海谱润股权投资管理有限公司董事长。兼任浙江太子龙服饰股份有限公司董事、上海春戈玻璃有限公司董事、四川英杰电气股份有限公司董事、苏州绿的谐波传动科技有限公司董事、上海吉凯基因化学技术有限公司董事、上海文华财经资讯有限公司董事、天昊基因科技（苏州）有限公司董事、浙江星星冷链集成股份有限公司董事。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会董事。

韩秋燕，女，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权；教授级高级工程师、注册咨询工程师（投资）。1985年毕业于华东理工大学精细化工系本科毕业，获工学学士学位。1985年大学毕业后进入石油和化学工业规划院（原化工部规划局）材料化工处（原化工处）工作至今，主要从事精细化工和化工新材料领域的规划与投资研究和咨询工作，先后主持和参与了百余项国家、省市和企业的中长期发展规划、投资项目审查和市场研究工作。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

万国华，男，汉族，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士、教授、博士生导师。现任南开大学法学院经济法研究室主任，南开大学公司治理中心公司治理法制度研究室主任、教授、博导；中国证法学会券法学研究会常务理事，天津市法学会商法学会会长，中国国际经济法学会理事，中国法学会经济法学研究会理事，中国法学会商法学研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事；天津市政府决策咨询专家。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

彭正昌，男，1965 年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学（财务管理专业）博士，香港中文大学EMBA，中国注册会计师协会非执业会员。自2001年起，历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

附2：山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

1、非职工代表监事

李彦斌，男，汉族，中共党员，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，1981年8月参加工作，1981年8月至1984年10月在华东石油学院总务处工作担任技术员；1984年10月至1990年2月在华东石油学院人事处工作，担任科员；1990年2月至1994年6月在胜华炼油厂工程科担任科长；1994年6月至1997年9月在石油大学机械厂任厂长；1997年9月至1998年11月在石油大学物资公司担任经理；1998年11至2004年3月在石油大学技术装备中心担任主任； 2004年3月至2005年5月任校办产业及经营管理处副处长；2005年5月至2009年4月担任青岛中石大控股有限公司董事、副总经理；2009年4月至2017年3月任山东石大恒业科贸有限公司董事长兼总经理；2017年1月至今任校属企业党工委副书记、青岛中石大控股有限公司总经理。 现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届监事会主席。

马玉清，男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级会计师，1988年至1992年在石油大学财务处任主管会计；1993年至2001年在石油大学机械厂任会计主管；2002年至2005年任石油大学机电教学总厂总经济师兼财务部主任；2006至2017年4月任青岛中石大控股有限公司财务审计部主任，其中2014年9月至2017年4月兼任山东石大科技石化有限公司总会计师；2017年4月至今任青岛中石大控股有限公司审计部经理。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届监事会监事。

2、职工代表监事

高建宏，男，汉族，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权；专科学历、高级技师。1986年参加工作，先后在中国石油大学（华东）胜华炼油厂催化车间、常减压车间、调度室、油品车间工作，期间担任油品车间主任；2003年工作调动进入石大胜华，历任公司精细化工车间主任、溶剂油车间主任、动力车间主任、二甲酯车间主任、生产部部长、办公室主任。现任山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届监事会职工代表监事。