长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-012
长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月2日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2018年3月27日以邮件和专人送达等方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
1、关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议
公司第三届监事会第十二次会议决议
独立董事对申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的独立意见
长白山旅游股份有限公司董事会
2018年4月3日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2018- 013
长白山旅游股份有限公司
第三届监事会第十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年4月2日以通讯表决方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及会议材料于2018年3月28日以邮件等方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2018年4月3日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2018-014
长白山旅游股份有限公司
关于申请撤回本次公开发行
可转换公司债券
申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月2日以通讯表决方式在长白山旅游股份有限公司会议室召开，会议审议了《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。具体情况如下：
一、本次公开发行可转换公司债券的基本情况
公司于2017年11月7日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事第六次会议、2017年12月27日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）相关的议案。本次可转债拟募集资金总额不超过人民币3.5亿元，拟用于长白山火山温泉部落二期的建设。
二、公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的原因
自本次可转债方案公布以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进本次公开发行可转换公司债券的各项工作。鉴于长白山股价不能真实完全反应公司的价值及成长性，同时融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，结合公司现金流及负债情况，充分考虑火山温泉部落的施工进度，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，公司决定终止本次可转债发行，并拟向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件。
三、申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件对公司的影响
目前公司各项生产经营活动正常。本次可转债的募投项目长白山火山温泉部落二期的建设资金，公司将通过其他渠道解决。申请撤回本次可转债申请文件后，不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
四、公司申请撤回本次可转债申请文件的审议程序
根据公司于2017 年12 月27日召开的2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司申请撤回本次可转债申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议，董事会审议通过即生效。
2018 年4月2日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议并通过了《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，独立董事对上述议案发表了同意意见。
公司申请撤回本次可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司将就该等事项的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的独立意见。
长白山旅游股份有限公司董事会
2018年 4月3日
