新疆八一钢铁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2018-020
新疆八一钢铁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月3日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事肖国栋、魏成文、张志刚、胡劲松、独立董事孙卫红因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事2人，出席2人；
3、 董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议；副总经理姜振峰、总工程师狄明军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司2017年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《公司申请哈密商行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《公司2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《公司受托管理关联方资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《制订〈公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：《公司投资设立全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：《公司更换监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案12、13回避表决，其所持383,394,632股未计入该等议案有效表决权股份总数。
2、 议案5、14以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、邵丽娅
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司二○一七年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2018年4月4日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2018-021
新疆八一钢铁股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年3月23日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2018年4月3日上午12:30时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议推举监事郑文玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票表决方式做出如下决议：
会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举郑文玉先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会，自2018年4月3日至2019年9月20日。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2018年4月4日
附：工作简历
郑文玉：男，1968年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长，现任本公司纪委书记、工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长。
