关于 “昆药集团股份有限公司2015年
公司债券” 2018年度第二次债券持有人
会议的决议公告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-044号
债券代码：122412 证券简称：15昆药债
关于 “昆药集团股份有限公司2015年
公司债券” 2018年度第二次债券持有人
会议的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：招商证券股份有限公司
2、会议召开时间：2018年4月3日
3、会议召开和投票方式：以通讯方式召开，以记名方式进行投票表决（传真或者邮寄表决票的方式进行投票表决）
4、债权登记日：2018年3月30日
二、会议的出席情况
昆药集团股份有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”或“15昆药债”）未偿还总张数为3,000,000张（面值人民币100元/张），出席本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共3名，代表有表决权的债券1,580,940张，占公司本期债券总张数的52.70%。
三、会议审议事项和决议情况
本次会议拟审议《关于不要求昆药集团股份有限公司就回购股票暨公司注册资本变更事项提前清偿“15昆药债”项下的债务或提供相应担保的议案》。
表决情况：反对1,580,940张，占出席会议有效表决权的债券总张数的100%。
表决结果：未通过。
四、律师见证情况
根据《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆药集团股份有限公司2015年公司债券2018年度第二次债券持有人会议的法律意见》，律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定；召集人及出席本次债券持有人会议的人员资格合法、有效；本次债券持有人会议已召开但未能通过。
五、后续事项说明
由于本次债券持有人会议议案未获通过，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规及公司章程的规定，公司债券持有人作为公司债权人，自接到公司就本次回购股票事项所发出的债权人通知之日起30日内、未接到通知者自公司就本次回购股票事项所发出债权人通知公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司就本次注销部分已回购股票事项所发出的债权人通知具体内容详见公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公司临2018-027号《关于注销部分已回购股票减少公司注册资本暨通知债权人公告》。
六、备查文件
1、“昆药集团股份有限公司2015年公司债券”2018年度第二次债券持有人会议参会文件；
2、律师见证法律意见书
特此公告。
发行人：昆药集团股份有限公司
2018年04月04日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-045号
昆药集团股份有限公司
关于召开2017年度利润分配投资者
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年4月12日（星期四）14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2018年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了《2017年年度报告》及临2018-035号《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明公告》等相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等的相关规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配方案的具体情况，公司将通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）召开2017年度利润分配投资者说明会。
二、说明会的召开时间、地点、方式
1、召开时间：2018年4月12日（星期四）14:00-15:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长汪思洋、总裁钟祥刚、财务总监赵剑、副总裁兼董事会秘书徐朝能。
四、投资者参加方式
投资者可在2018年4月12日14:00-15:00登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：艾青、罗艺灵
联系电话：0871-68324311
电子邮箱：irm.kpc@holley.cn
特此公告。
昆药集团股份有限公司
董事会
2018年04月04日
