曙光信息产业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-019
曙光信息产业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-020
曙光信息产业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李国杰主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，董事徐志伟、历军、聂华、陈磊、闫丙旗因个人工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书聂华因工作原因未能出席本次会议；高管翁启南、沙超群、任京旸列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2017年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第2、6项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、宋勇鹏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
曙光信息产业股份有限公司
2018年4月17日
