武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018—014号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2018年4月11日以书面方式通知各位董事，会议于2018年4月16日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）关于选举公司总经理的议案

公司董事会于2018年3月19日收到董事、副总经理张勇的书面辞职申请。张勇先生由于工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事、副总经理职务，并不再代为履行总经理职务，同时也不再担任公司及其子公司任何职务。现经公司董事长黄思先生提名，拟聘任曹明先生为公司总经理。

（9票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2018年4月17日

附曹明先生简历：

曹明，1973年出生，工程硕士，高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司苏州工业园联络处副主任、工程技术开发部副主任、第一施工公司副经理；武汉市水务建设工程公司第一施工公司经理、第二施工公司经理；武汉市水务集团有限公司供水部副经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司水业发展部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司武昌供水部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司汉口供水部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司总经理助理；武汉市水务集团有限公司副总经理、党委委员；现任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事，武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018—015号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2018年4月13日收到职工代表监事卫治先生提交的书面辞职报告。卫治先生因工作变动原因，提出辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，现选举王翔先生为公司第七届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历附后）

公司对卫治先生在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2018年4月17日

附：职工代表监事简历

王翔先生，1980年9月出生，本科学历，政工师。曾任武汉市水务集团有限公司办公室主任助理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司综合管理部副部长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。