珠海赛隆药业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号2018-012

珠海赛隆药业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2018年4月6日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2018年4月16日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理蔡赤农提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄冀湘先生担任公司的财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2018年4月16日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号2018-013

珠海赛隆药业股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理蔡赤农提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任黄冀湘先生担任公司财务总监，其任期为本次董事会会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

黄冀湘先生简历详见附件。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2018年4月16日

附：黄冀湘先生简历

黄冀湘，男，1969年出生，本科学历，注册会计师、注册纳税筹划师，中国国籍。

黄冀湘先生历任长沙标准件总厂财务科副科长；维用科技（深圳）有限公司财务经理；维胜科技电路板有限公司高级财务经理；湖南易通汽车配件科技发展有限公司财务总监；学海文化传播集团有限公司财务总监；湖南红宇耐磨新材料股份有限公司财务总监；湖南力天高新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年3月加入公司，现任公司财务部负责人。

黄冀湘先生目前未持有本公司股票，黄冀湘先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄冀湘先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。