广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-027
广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年5月9日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2018年5月2日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
公司以自有资金5,000万元在珠海设立珠海中力新能源科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次投资设立珠海中力新能源科技有限公司，通过开展锂电池的梯级利用、回收、拆解及再制造等业务，减少环境污染，促进新能源汽车行业持续健康发展，兼顾社会效益与企业利益，有助于加快公司在新能源领域的业务拓展，是完善公司新能源产业战略布局的具体措施。
本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，中力新能源的设立预计将对公司未来的经营成果产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。本次设立完成后，中力新能源将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资 事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-028）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-028
广东光华科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）的战略布局，公司拟以自有资金5,000万元人民币在珠海市设立珠海中力新能源科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“中力新能源”）。
2、公司于2018年5月9日召开第三届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、注册名称：珠海中力新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准）
2、注册资本：人民币5,000万元
3、出资方式：公司以自有资金出资
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：郭文辉
6、拟申请经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发、高新技术咨询与服务；锂离子电池的回收、拆解、综合利用与拆解物的处置、销售；新能源汽车动力电池的收集、储存、处置；新能源汽车动力电池回收、梯级利用、拆解、综合利用与销售；动力电池梯级利用产品的租赁、销售；动力电池包、模组及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构部件、正负极粉末、电解液的处置与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（法律、行政法规禁止的商品和技术除外，限定的项目须取得许可证后经营）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）
7、持股比例：公司持股比例 100%
上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
随着我国新能源产业的快速发展以及《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的颁布，锂电池的回收利用市场潜力巨大。本次投资设立珠海中力新能源科技有限公司，通过开展锂电池的梯级利用、回收、拆解及再制造等业务，减少环境污染，促进新能源汽车行业持续健康发展，兼顾社会效益与企业利益，有助于加快公司在新能源领域的业务拓展，是完善公司新能源产业战略布局的具体措施。
本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，中力新能源的设立预计将对公司未来的经营成果产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。本次设立完成后，中力新能源将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）存在的风险
1、审批风险
中力新能源的设立登记、批准经营、相关资质的获得尚需相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。
2、管理风险
随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完 善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。
3、经营风险
中力新能源设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司《章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注 公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司
董事会
2018年5月10日
