安徽黄山胶囊股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

2018-05-12 来源：上海证券报

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊公告编号：2018-017

安徽黄山胶囊股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）、现场会议召开时间：2018年5月11日（星期四）下午14时开始。

（2）、网络投票时间：2018年5月10日至2018年5月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月10日下午15：00至2018年5月11日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省宣城市旌德县白地洪川公司五楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、主持人：总经理余超彪先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况：

1、通过现场和网络投票的股东9人，代表股份41,635,000股，占上市公司总股份的48.5533％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份41,530,000股，占公司有表决权股份总数的47.91%。

2、通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份105,000股，占公司有表决权股份总数的0.1211%。

3、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份数量1,105,000股，占公司股份总数的1.2750%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。国浩律师（北京）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。国元证券股份有限公司保荐代表人高震列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，该议案审议的表决结果如下：

表决情况：

同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120％。

2、审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》，该议案审议的表决结果如下：

3、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》，该议案审议的表决结果如下：

4、审议并通过《公司2017年年度报告及其摘要》，该议案审议的表决结果如下：

5、审议并通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案审议的表决结果如下：

同意41,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

6、审议并通过《公司2017年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》，该议案审议的表决结果如下：

7、审议并通过《公司2017年度利润分配的预案》，该议案审议的表决结果如下：

其中中小股东总表决情况：

同意1,100,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5475％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4525％。

8、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，该议案审议的表决结果如下：

其中中小股东总表决情况：

9、审议并通过《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，该议案审议的表决结果如下：

10、以获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的议案》，该议案审议的表决结果如下：

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师姓名：程贤权、李辽

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果有效。”

五、备查文件

1、安徽黄山胶囊股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2017年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一八年五月十一日

92版信息披露