肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号2018-045
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年5月10日至2018年5月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年5月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。2018年4月19日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2017年度股东大会的议案》。
5、会议主持人：董事长谭帼英女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份100,835,022股，占公司股份总数的73.5458%。
（2）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份71,510,022股，占公司股份总数的52.1571%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人，代表有表决权的股份29,325,000股，占公司股份总数的21.3887%。
（4）中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共3人，代表有表决权的股份13,319,022股，占公司股份总数的9.7145%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体表决结果如下：
一、审议并通过《2017年度董事会工作报告》。
总表决结果：同意100,835,022股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意13,319,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
二、审议并通过《2017年度监事会工作报告》。
总表决结果：同意100,835,022股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意13,319,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
总表决结果：同意100,835,022股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意13,319,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
总表决结果：同意100,835,022股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意13,319,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》。
总表决结果：同意100,835,022股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意13,319,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》。
总表决结果：同意100,835,022股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意13,319,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
七、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
总表决结果：同意100,835,022股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意13,319,022股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师邓洁、何灿舒出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的关于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十二日
