株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-050
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2018年5月11日以通讯方式召开。会议通知以书面、邮件的方式于2018年5月8日向各董事发出。会议应出席董事为 11 人，实际出席董事为 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于向交通银行申请综合授信的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司向交通银行株洲分行申请20,000万元综合授信额度，期限为壹年。担保方式为信用担保，授信用途为生产经营周转。授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等。具体授信额数和授信期限将以交通银行最终审定的授信文件为准。
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司、株洲优瑞科有色装备有限公司向光大银行株洲分行分别申请综合授信额度1,500万元、500万元、1,500万元。经公司董事会审议，同意公司为上述三家控股子公司提供连带责任保证，期限为壹年。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2018年5月11日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-051
株洲天桥起重机股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据控股子公司生产经营及业务发展需要，公司拟继续为控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（简称“天桥配件”）、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（简称“天桥舜臣”）、株洲优瑞科有色装备有限公司（简称“优瑞科”）向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，期限为壹年，具体情况如下：
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具体内容以公司与光大银行株洲支行签订的相关保证合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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2、2017年度主要财务指标情况（单位：万元）
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3、2018年一季度主要财务指标情况（单位：万元）
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三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为3,500万元，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
四、对公司的影响及风险
公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决控股子公司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
五、累计对外担保情况
截止目前，公司对外担保已审批的额度为37,000万元，实际发生的对外担保余额为25,334.19万元，占公司2017年度末经审计净资产的11.57%，全部为对控股子公司的担保。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十二次会议（临时）决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2018年5月11日
