钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-034

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月29日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开六届十三次临时董事会的通知，会议于2018年6月6日上午9：00在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事8人（其中副董事长陈明东先生因公出差委托董事王树乾先生代为表决）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘正洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会候选人》的议案；（简历请见附件）

根据公司章程规定，经公司有关股东提名并经董事会提名委员会审核，提名叶建桥、何中辉、何刚信、王树乾、方剑、陈晓健、姚毅、张晓荣、杜建国为公司第七届董事会候选人，其中姚毅、张晓荣、杜建国为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

以上议案需提请公司2017年度股东大会审议批准。

特此公告。

附件:

第七届董事会候选人简历

叶建桥，男，1970年9月出生，硕士，高级工程师。 1995年7月至1997年11月任职于水利部综合开发管理局（水利部经济管理局）企业处；1997年12月至2000年7月任水利部经济管理局产业发展处处长助理；2000年8月至2003年4月任水利部经济管理局资产管理运营处副处长；2003年4月至2011年5月任水利部综合开发管理中心副主任；2011年6月至2014年5月任水利部综合开发管理中心常务副主任；2014年6月至今任新华水利控股集团公司董事长兼中国水务投资有限公司董事长。现兼任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长；四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。2002年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

何中辉，男，1963年1月出生，大学本科学历，高级工程师。1984年8月至1990年9月任职于浙江省水电设计院；1990年9月至1996年10月任职于浙江省水利厅规划计划处，期间1993年5月至1994年3月到日本枥木县研修；1996年10月至1998年11月任浙江省水利厅规划计划处副处长，1997年7月至1998年11月省委组织部下派舟山市人民政府任副秘书长； 1998年12月至2003年5月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理；2003年6月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理；2004年1月至2015年6月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长； 2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副董事长。

何刚信，男，1968年6月出生，大学本科学历，高级经济师。1991年9月至1996年任职于四川特种工程塑料厂；1996年4月至1998年1月任四川自贡制药厂副厂长；1998年2月至2000年6月任四川特种工程塑料厂副厂长；2000年7月至2006年1月任四川特种工程塑料厂厂长；2006年2月至2012年3月任自贡市供排水有限责任公司副总经理；2012年4月至2015年6月任江苏水务投资有限公司副总经理；2012年至今任溧阳水务集团有限公司总经理；2015年6月至今任溧阳水务集团有限公司董事长。

王树乾，男，1964年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1980年10月至1985年3月任遂昌县水电局水利水电管理站管理员；1985年4月至1993年7月任成屏一级水电站办公室主任； 1993年8月至2001年10月任成屏水电厂副厂长、厂长； 2001年10月至2007年4月任浙江华光潭水力发电有限公司副总经理； 2007年4月至2016年9月任浙江浙能北海水力发电有限公司副总经理；2010年2月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理、总经理。2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

方剑，男，1962年4月出生，大学本科学历，经济师。1986年8月至1991年11月就职于浙江省煤炭工业总公司劳动工资处；1991年11月至1997年9月就职于浙江省石煤综合利用公司；1997年9月至2002年1月就职于中国煤炭综合利用浙江省公司；2002年1月至2003年12月就职于浙江汇明能源综合发展公司；2004年1月至2006年5月任浙江天虹物资贸易有限公司副总经理、党支部书记；2006年6月至2013年4月任浙江兴源投资有限公司综合办主任、科技信息事业部党支部书记；2013年4月至2014年12月任浙江兴源投资有限公司总经理助理；2014年12月至2015年6月任浙江兴源投资有限公司党委委员、总经理助理。2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

陈晓健，男，1976年10月出生，硕士学历，教授级高级工程师。2001年3月至今任职于浙江省水电管理中心;2013年8月任浙江省水电管理中心副总工程师。曾任遂昌县交塘水力发电有限公司董事长，现兼任浙江松阳谢村源水利水电开发有限公司董事、松阳安民水电站有限公司董事，松阳大岭坪水电开发有限责任公司董事。2016年4月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

姚毅，男，1972年11月出生，法学硕士。2007年12月至今任国浩律师（上海）事务所合伙人；2010年7月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。现兼任上海百润投资控股集团股份有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。2016年4月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。

张晓荣，男，1968年4月出生, 高级工商管理硕士，中国注册会计师。自1995年2月任职上会会计师事务所(特殊普通合伙),历任副主任会计师，首席合伙人、主任会计师。2008年9月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。现兼任万华化学集团股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海徕木电子股份有限公司独立董事。

杜建国，男，1957年12月出生，硕士学历，教授级高级工程师。1997年至2003年任北京住总集团有限责任公司副总经理；2003年至2010年任北京城市排水集团有限责任公司副总经理；2010年至2018年任北京市自来水集团有限责任公司副总经理。2009年4月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2018年6月7日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-035

钱江水利开发股份有限公司

第六届监事会第一次临时会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司六届一次临时监事会会议于2018年6月6日下午2：30在杭州三台山路3号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，钱建国先生因公出差书面委托沈建忠先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事沈建忠先生主持，经表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司监事会换届选举及公司第七届监事会候选人》的议案。

同意提名刘向阳先生、陈德平先生为公司第七届监事会监事候选人。公司工会已选举沈建忠先生为公司职工监事。公司股东大会选举产生的2名监事将与职工监事共同组成公司第七届监事会。上述监事候选人简历及职工监事简历详见附件。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

以上议案需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

附件：

监事候选人及职工监事简历

监事候选人简历

刘向阳，男，1970年3月出生，硕士学历，高级经济师。1997年1月至1998年6月任职杭州华立集团战略发展部职员；1998年6月至1999年10月任中国信达信托公司浙江总部市场研究员；1999年10月至2004年3月任中国信达资产管理公司杭州办事处投资银行部业务经理；2004年4月至2006年7月任中国信达资产管理公司杭州办事处股权管理部项目副经理、经理；2006年8月至2007年2月兼任杭州华塑实业股份有限公司副总经理，2006年11月至2007年2月任信达资产管理公司杭州办事处业务二部项目经理；2007年3月至2013年2月任浙江省能源集团有限公司资产经营部职员、资产经营部主管；2013年2月至2013年11月任浙江浙能电力股份有限公司职员、财务产权部副主任；2013年至今任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任经济师。

陈德平,男，1965年1月出生，硕士研究生，一级高级经济师（教授级高级经济师），注册资产评估师。1985年7月至1993年2月任南昌水利水电高等专科学校（现为南昌工程学院）管理系讲师；1993年2月至2006年7月任江南信托投资股份有限公司（即原中国农业银行江西信托投资股份有限公司现更名为中航信托股份有限公司）发展研究部、基金管理部、投资银行部总经理,1996年7月至2006年7月兼任江西银西信息咨询有限公司执行董事总经理；2006年7月至今任中国水务投资有限公司副总经济师、监事。2015年6月至今任钱江水利开发股份有限公司监事。

职工监事简历

沈建忠，男，1963年6月出生，大学本科学历，经济师。1995年10月至1998年6月任浙江省水利水电建设投资总公司办公室职员、副主任；1998年12月至今任钱江水利开发股份有限公司监事，现任公司纪委书记；1998年至今期间曾历任钱江水利开发股份有限公司办公室主任、企管部经理、人力资源部经理、董事会办公室主任、总经理助理等职。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2018年6月7日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2018-036

钱江水利开发股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月28日 9点 30分

召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月28日

至2018年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案外,会议将听取独立董事2017年履职报告.

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届十二次董事会、六届十三次临时董事会、六届十二次监事会、六届一次临时监事会审议通过，详见2018年3月30日、2018年6月7日的《上海证券》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）

2、 登记时间：2018年6月25日—2018年6月27日（上午8：30—12：00，下午1：30—5：00）（双休日除外）

3、 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

联系电话：0571－87974387

4、 传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

六、 其他事项

1、出席者食宿费和交通费自理。

2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号

邮政编码：310013

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2018年6月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

钱江水利开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。