中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届董事会2018年第四次临时会议决议公告
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-076
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届董事会2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2018年第四次临时会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年7月24日以通讯表决方式召开。参会董事共9人，包括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资2亿元人民币的议案》。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资2亿元人民币的公告》（公告编号：2018-077）。
三、备查文件
1、公司七届董事会2018年第四次临时会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2018年7月24日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-077
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资
2亿元人民币的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
1、为进一步满足全资子公司中粮生化（泰国）有限公司（以下简称“泰国生化”）的资金需求，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）拟以自有资金2亿元人民币对泰国生化进行增资。
2、泰国生化为公司全资子公司中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称“安徽香港”）控制的公司，因此，本次增资需由中粮生化先对安徽香港增加资本金，然后由安徽香港对泰国生化增加资本金。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2018 年7月24日，公司第七届董事会2018年第四次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资2亿元人民币的议案》
4、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、增资标的情况
（一）中粮安徽生化（香港）有限公司
1、成立日期：2011年7月15日
2、注册资本：2,600万港币
3、注册地址：33/F., COFCO TOWER, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
4、经营范围：投资
5、中粮安徽生化（香港）有限公司为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有安徽香港100%股权。
6、主要财务数据
金额单位：折人民币万元
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（二）中粮生化（泰国）有限公司
1、成立日期：2001年8月15日
2、注册资本：218,110万泰铢
3、注册地址：184/8,11th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand,10310
4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。
5、中粮生化（泰国）有限公司为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有泰国生化100%股权。
6、主要财务数据
金额单位：折人民币万元
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三、本次增资内容
为改善泰国生化资产负债结构，提高其融资能力，公司决定以自有资金对中粮安徽生化（香港）有限公司增加资本金2亿元人民币，再由安徽香港对泰国生化增加资本金2亿元人民币，间接完成对泰国生化增资。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资，能够改善泰国生化资产负债结构，提高泰国生化自主融资能力，降低中粮生化对泰国生化的融资担保额度，推动泰国公司持续、稳健发展，有利于上市公司整体发展。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会
2018年7月24日
