宋都基业投资股份有限公司第九届
董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-065
宋都基业投资股份有限公司第九届
董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2018年8月16日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会审议情况：
1、审议《关于全资子公司签订〈世界（衢江）食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议〉的议案》
同意公司全资子公司签订《世界（衢江）食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议》，授权公司经营层具体办理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于全资子公司签订〈世界（衢江）食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议〉的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2018年8月18日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-066
宋都基业投资股份有限公司
关于全资子公司签订《世界（衢江）
食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司全资子公司衢州市衢江区宋都农业科技有限公司（以下简称“宋都农科”或“乙方”）近日与衢州市衢江区农业投资发展有限公司（以下简称“衢江农投”或“甲方”）签订《世界（衢江）食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议》（以下简称“协议”或“流转协议”），衢江农投按照《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规，将取得承包经营权的农地流转给宋都农科。流转土地位于世界（衢江）食品安全创新示范基地，总面积约3.6万亩。
●2018年至2058年土地流转租金价格以国家当年早稻收购指导价为准，按每亩每年500斤早稻谷折算。
●项目按照政府要求推进，因土地流转租金价格以国家当年早稻收购指导价为准，因此存在受国家政策导致定价波动，从而导致项目成本上升的风险。本项目实施是公司对以大健康为核心的第二主业的实质性推动，但因获取土地面积大、项目定位高、可复制性强、协议履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。公司将积极做好双主业之间的协同发展，以符合公司及全体股东的利益。
一、对外投资的概述
公司全资子公司杭州宋都新大健康管理有限公司（以下简称“宋都新大健康”）于2018年1月与衢州市衢江区人民政府、浙江清华长三角研究院签订了《中国（衢江）食品安全创新基地（筹）战略合作框架协议》，三方约定共同致力于在衢江区打造食品安全创新示范基地项目。（具体详见公司披露的临2018-003号公告）。
近日，根据上述《框架协议》的精神，宋都新大健康全资子公司宋都农科与衢江农投正式签订《世界（衢江）食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议》，协议涉及农地总面积约3.6万亩（包括廿里镇富里村、文塘村、石塘背村、里屋村、山下村、后溪镇江滨村及江山港以南区块），土地流转后乙方可直接建设经营，也可根据项目不同区块引进有资源的第三方合作运营。
公司于2018年8月16日公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司签订〈世界（衢江）食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议〉的议案》，并授权公司经营层具体办理相关事宜。根据公司章程等有关规定，该事项无须提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
（一）交易各方的基本情况
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（二）流转土地方式和面积
甲方按照《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规，将取得承包经营权的农地流转给乙方。流转土地位于世界（衢江）食品安全创新示范基地，总面积约3.6万亩，具体流转的土地以甲方取得承包经营权的为准。流转面积以区国土部门勘界测绘确定的实际流转面积为准。甲方在流转交付前全面完成政策处理。
（三）土地流转期限
自协议签订之日起至2058年12月31日,双方均按照本合同约定继续履行。乙方根据项目进展的要求承接流转土地面积，并按照协议约定和实际流转使用面积支付相应的土地租金。
（五）流转价款
2018年至2058年土地流转租金价格以国家当年早稻收购指导价为准，按每亩每年500斤早稻谷折算。
根据国家发改委等五部委《关于公布2018年稻谷最低收购价格的通知》（发改价格[2018]264）及浙江省物价局等部门公布的《关于我省2018年稻谷最低收购价的通知》（浙价成[2018]51号），以2018年国家早稻收购指导价每50公斤123元为例，500斤早稻收购价约合人民币615元。
（六）双方主要权利和义务
1、世界（衢江）食品安全创新示范基地总体规划方案由乙方负责编制，经政府相关部门评审同意后实施。
2、土地流转后乙方可直接建设经营，也可根据项目建设需要进行招商。
3、土地流转交付标准和建设进度。甲方将本协议约定的土地以垦造耕地标准交付给乙方，垦造耕地项目须符合省、市级抽查复核办法的验收标准（土地移交时，提供相关验收材料）。甲方在土地流转完成后须为乙方入驻建设积极创造有利条件。
4、甲方将现有农业相关优惠政策整理成册并提供给乙方，并积极确保乙方享受上述及其他优惠政策。乙方可根据项目需要向政府相关部门申请相关优惠政策。
5、乙方应保护和合理利用土地，不得改变土地的用途、不得抛荒。甲方将生产设施交付乙方使用，并有权共同监督、高效使用。
（七）违约责任
1、甲方应在合同约定的时间内交付土地，逾期交付的，乙方有权按实际交付的时间开始支付土地流转费用。逾期交付时间超1年的，甲方有权解除协议。
2、乙方未按约定的时间承接土地的，甲方有权按约定的时间开始计算土地流转费用，乙方应按约定的时间开始支付土地流转费用。
3、除以上原因外，因变更或解除协议而使对方遭受损失的，除依法可免除责任外，应由责任方承担违约责任，并负责赔偿。
（八）协议的生效
本协议自双方签署后生效。
三、对上市公司的影响
（一）投资项目背景
实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。创建食品安全创新示范区是中国农业和食品可持续发展的内在要求，是构建让人放心的食品安全体系的基础性工作，是为国际上其他发展中国家解决食品安全问题提供解决方案的范本工程。
衢州地区生态环境优良，是浙江省最大的绿色农产品基地，衢江区是衢州市现代农业的核心区域，是全国商品粮生产基地县，全国首批100个农产品质量安全县之一、全国50个农村综合改革标准化试点之一、全国10个生态循环农业示范点之一、全省10个首批通过验收的农产品质量安全放心示范县之一。在G20杭州峰会上，衢州地区成为了峰会农产品的主供地，6家基地8个产品进入供货清单，4种农产品成为峰会领导人的单供食品。衢江区共实施农业标准化面积27万亩，统防统治面积13.5万亩，绿色防控面积5.2万亩，100家家庭农场实现二维码追溯管理。因此，衢州地区具备良好的农业生产基础和食品安全先发优势。
（二）投资项目目的
公司与衢州市、衢江区政府合作，将重点打造一个以食品安全为核心的集种苗繁育、科学种养、先进加工、高效物流、标准制定、技术输出、商贸服务和文旅康养为一体的新型区域经济技术载体。园区内将以国际食品安全创新总部基地为中心，打造智慧农业试验区、母婴类特殊食品试验区、功能植物种植区等生产示范区，同时打造食品安全检测培训板块、国际智慧农业双创板块、品质有机牧场板块等功能服务区，真正实现从农田到餐桌的食品安全追溯保障体系。项目启动以来，省、市、区三级政府高度重视，要求打造可以复制、值得推广的食品安全领域的国际品牌、国际标准，展示从绿色产业链构建到监管制度建设等先进食品安全理念以及相关先进技术与发展成果，并成为值得信赖的国际食品采购基地、食品安全标准发出者和食品安全示范区。
（三）对公司的影响
公司本次在衢州市衢江区投资，通过打造种植、养殖、加工、展销于一体的农业产业新镇和检测、评估、审核、认证为一体的食品安全保障体系，符合国家农业和食品安全发展方向，也符合当地产业生态环境的实际情况，同时也符合公司大健康产业的长远规划及整体战略，更加有利于公司内部业务板块间相互协同发展，进一步增强公司的可持续发展能力。
四、风险提示
（一）项目按照政府要求推进，因土地流转租金价格以国家当年早稻收购指导价为准，因此存在受国家政策导致定价波动，从而导致项目成本上升的风险。
（二）本项目实施是公司对以大健康为核心的第二主业的实质性推动，但因获取土地面积大、项目定位高、可复制性强、协议履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险。公司将积极做好双主业之间的协同发展，以符合公司及全体股东的利益。
（三）该协议的履行对公司2018年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。关于公司在本协议约定的合作开发区域中的业务开展情况，公司将根据相关法律法规和上海证券交易所的相关规定，履行相应的信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第九届董事会第三十四次会议决议
（二）《世界（衢江）食品安全创新示范基地富里土地承包经营权流转协议》
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2018年8月18日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-067
宋都基业投资股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州沛都企业管理有限公司于近日参与杭州市国土资源局临安分局在浙江省土地使用权网上交易系统公开挂牌出让国有建设用地使用权，并于2018年8月17日取得《成交确认书》，竞得临政储出【2018】14号地块的国有建设使用权。
二、地块主要信息
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三、土地价款
该地块成交总价为人民币78,804万元，公司于《成交确认书》签订后5个工作日内到杭州市国土资源局临安分局签订《杭州市临安区国有建设用地使用权出让合同》。
四、风险提示
上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
《成交确认书》
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2018年8月18日
