北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-149

北讯集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。

近日，北讯电信股份有限公司、广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）与中航信托股份有限公司签订了相关担保协议及贷款展期协议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北讯电信股份有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

注册资本：240,000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网 信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业 务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球 站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内 多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数 据传送业务（电信企业许可证有效期 至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保人为公司全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息：

截至2017年12月31日，北讯电信股份有限公司合并总资产866,215.85万元，总负债 573,485.36万元，营业收入183,370.46万元，净利润48,104.73万元。（以上数据已经审 计）

三、担保合同主要内容

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四、董事会意见

1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保（包括全资下属公司为公司提供担保）额度范围，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。

2、担保原因：为公司及全资下属公司更好地生产经营提供支持。

3、被担保人偿还能力评估：上述被担保人资产状况良好，公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司及子公司为其提供担保，能够做到有效的监督和管控。

4、本次担保事项无反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,286,746,962.33元 (含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的136.11%，占公司2017年度经审计总资产的65.74%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。

公司逾期对外担保金额为人民币936,220,625.95元，涉及诉讼的对外担保金额为900,181,580.33元。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、2018年第一次临时股东大会决议；

3、相关保证合同。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月七日