烟台正海磁性材料股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-08-19

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于回购股份的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月17日召开了三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经2018年12月5日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2018年11月19日、2018年12月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据回购预案，公司计划使用自有或自筹资金以集中竞价交易的方式或法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。本次回购使用的资金总额不超过20,000万元（含）且不低于10,000万元（含），回购价格不超过8.00元/股（含）。在回购股份价格为8.00元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,500万股，约占公司当前总股本的3.05%；按金额下限测算，预计回购股份数量约为1,250万股，约占公司当前总股本的1.52%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司股东大会决定终止实施本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止实施本次回购方案之日起提前届满。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2018年12月6日一2019年1月19日，工作日9:00-11:30 , 13:00-17:00

2、申报地点及申报材料送达地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司董事会秘书办公室。

联 系 人：宋侃、孙伟南、于在海

联系电话：0535-6397287

联系传真：0535-6397287

邮政编码：264006

3、债权申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2018年12月6日