中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议
（现场和通讯）决议公告

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-001

中航资本控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议

（现场和通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2018年12月28日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第八届董事会第一次会议于2019年1月2日9时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的董事同意推举录大恩先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案

公司2018年第四次临时股东大会已于2018年12月28日召开，本次会议选举产生公司第八届董事会成员。因此，经全体董事提名，公司董事会组成以下各专门委员会，任职期限自本次董事会审议通过生效，至本届董事会届满。

董事会战略委员会由录大恩先生、赵宏伟先生、郑强先生组成，其中录大恩先生为主任委员。

董事会提名委员会由孙祁祥女士、殷醒民先生、王建新先生、录大恩先生、赵宏伟先生组成，其中孙祁祥女士为主任委员。

董事会审计委员会由王建新先生、孙祁祥女士、殷醒民先、李聚文先生、战兴双先生组成，其中王建新先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由殷醒民先生、孙祁祥女士、王建新先生、刘光运先生组成，其中殷醒民先生为主任委员。

表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、关于选举录大恩先生为公司董事长的议案

鉴于公司第八届董事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举录大恩先生为董事长，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于聘任赵宏伟先生为公司总经理的议案

经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任赵宏伟先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于聘任刘光运先生为公司总会计师的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任刘光运先生为公司总会计师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

五、关于聘任贾福青先生为公司副总经理兼任公司董事会秘书的议案

经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任贾福青先生为公司副总经理兼任公司董事会秘书（后附贾福青先生简历），任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

六、关于聘任张群先生为公司证券事务代表的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定张群先生（简历和联系方式见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日

附件（1）：

贾福青先生：男，汉族，1964年11月出生，1987年7月参加工作，中共党员，航空工程硕士，高级会计师。先后在航空工业总公司628所、中国航空工业发展研究中心、中航工业集团财务有限责任公司、中航资本控股股份有限公司任职。历任航空工业总公司628所科技处科员、副处长、财务处处长、财务审计处处长，中国航空工业发展研究中心主任助理兼市场计划处处长、副主任，中航工业集团财务有限责任公司副总经理、总法律顾问，国家开发银行评审二局副局长（挂职），中航工业集团财务有限责任公司党委委员、资深顾问、副总经理,中航资本控股股份有限公司分党组成员、副总经理。现任中航资本分党组成员。

附件（2）：

张群，男，1982年出生，毕业于南开大学，硕士学位。已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。历任联合信用评级有限公司债券评级分析师、天津天保基建股份有限公司证券事务主管、中航资本控股股份有限公司证券事务与资本运营部高级业务经理，现任中航资本控股股份有限公司证券事务代表。

电 话：010-65675367

传 真：010-65675161

通讯地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层

邮 编：100103

电子邮箱：zqleo2@163.com

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-002

中航资本控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议

（现场和通讯）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2018年12月28日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）第八届监事会第一次会议于2019年1月2日上午10时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席会议的监事同意推举胡创界先生主持会议，会议选出监事会出席之后，由监事会主席主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

关于选举胡创界先生为公司监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已成立，为确保公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会成员选举公司监事胡创界先生为公司第八届监事会监事会主席。任职期限自监事会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

2019年1月3日