广东肇庆星湖生物科技股份有限
公司董事会会议决议公告

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2019-034

广东肇庆星湖生物科技股份有限

公司董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十九次会议的会议通知及相关会议资料于2019年6月22日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于2019年6月28日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持，应到董事8名，实到董事8名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》

同意公司以自有或自筹资金，对公司全资子公司黑龙江肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）进行升级改造，利用肇东公司现有土地、生产线、环保和动力等，通过升级改造、新建等方式，分期投资建设肇东生物发酵产业园，承接星湖科技产业优化升级改造战略转移，成为公司生物大发酵产品、资源依赖性高的产品的生产基地，以化解公司生物发酵产业在原材料和环保等方面的成本压力，充分利用东北地区丰富的原（燃）材料的资源优势，有效降低发酵产品的原材料、动力成本，进一步优化产业布局和产品结构，做强做大公司生物发酵产业。产业园的一期投资建设投资不超过6.8亿元，建成万吨级核苷酸类产品生产线（详见同日的临2019-035《关于肇东生物发酵产业园一期项目投资建设的公告》）。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年7月16日召开公司2019年第一次临时股东大会（详见同日的临2019-036《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2019年6月29日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2019-035

广东肇庆星湖生物科技股份有限

公司关于投资建设肇东生物发酵

产业园一期项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：肇东生物发酵产业园一期项目

●投资金额：项目建设投资合计不超过6.8亿元

●特别风险提示: 项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化，环评、安评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险或实现的收益未达预期的风险。

一、投资概述

（一）项目概况

公司拟对公司全资子公司黑龙江肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）进行升级改造，利用肇东公司现有土地、生产线、环保和动力等，通过升级改造、新建等方式，分期投资建设肇东生物发酵产业园，充分利用东北地区丰富的原（燃）材料的资源优势，有效降低发酵产品的原材料、动力成本，进一步优化产业布局和产品结构，做强做大公司生物发酵产业。产业园建设完成后，将承接星湖科技产业优化升级改造战略及产能的战略转移，成为公司生物大发酵产品、资源依赖性高的产品的生产基地。产业园的一期建设投资总额不超过6.8亿元，建成万吨级核苷酸类产品生产线。

（二）投资理由

公司是以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，一直以来坚持主业发展，形成了食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药及医药中间体三大产业，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。在未来发展中，公司将继续发挥核心技术优势，大力培育和发展生物医药、高端食品等重点产业，走能源、资源、原材料依赖性少，科技含量高、附加值高、市场容量大、环保、节能、清洁生产的产业发展道路。

近年来，受生产成本、城市建设等因素的影响，公司产业优化升级的要求日益迫切。为满足公司在医药食品大健康领域的业务创新升级与发展的迫切要求，顺应城市发展规划，进一步优化产业布局和产品结构，充分利用地域特征和优势资源，化解公司生物发酵产业在原材料采购、运输成本和环保成本等方面的压力，大力调整产业结构，实现华南、西南、东北三大区域协同的产业布局。

（三）董事会审议情况

为合规、高效地完成项目投资建设工作，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据有关法律法规规定，在股东大会审议通过项目投资方案后，办理本次肇东生物发酵产业园一期项目的具体实施事项，包括但不限于确定项目实施主体和实施方式、签订项目实施相关合同、工程建设、运营及移交等。

经2019年6月28日公司第九届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》，本事项尚需经股东大会审议。

（四）本次项目投资不属于重大资产重组事项，不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的关联交易。

二、项目的基本情况

（一）项目名称：肇东生物发酵产业园一期项目。

（二）项目建设内容：利用肇东公司现有土地、动力、环保、生产线，通过技改、新建和生产装备的升级，形成年产万吨核苷及核苷酸类产品生产线。

（三）建设时间：项目计划建设期为12个月。在项目建设过程至投产期，公司现有厂区涉及本项目的产品正常生产，在项目建成并正常投产后逐渐实现相关产品生产线的转移，尽量降低转移过程中的损耗，保证公司产品的订单需求和供给市场的连续性。

（四）项目投资金额：一期项目的建设投资合计不超过6.8亿元。项目资金来源为公司自有或自筹资金，公司将通过包括但不限于贷款、股权筹资、债券筹资、融资租赁等融资渠道筹措资金，并根据市场情况对项目按进度分期投入。

三、项目对公司的影响

（一）预计在项目建成投产前，公司现有厂区涉及本项目的产品仍正常生产，在本项目建成并正常投产后逐渐实现相关产品生产线的转移，能够保证公司产品的生产和市场供给，对公司本年度的经营成果不会造成重大影响。

（二）通过项目的建设以及生产装备的升级，一方面将大力提升工艺流程中的能源效率，提高装备的自动化、智能化水平，提高生产效率；另一方面有效地降低其原材料、动力成本，全面提升产品竞争力、提高盈利水平。对肇东公司升级改造，建设公司在东北区域的生物发酵产业基地，将星湖生物工程基地核苷酸类产品升级转移至肇东生物发酵产业园，实施公司产能的优化升级及战略转移。

四、项目主要风险

（一）项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化，环评、安评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险或实现的收益未达预期的风险。

（二）项目的资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过间接融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

（三）根据政策变化、业务发展需要、项目建设进程及市场开发等情况，公司可能会对项目的具体建设计划、建设内容及规模作进一步调整。

在项目实施过程中，公司将严格执行投资管理、招投标管理等规章制度，加强项目建设的质量、进度、预算和安全监督管理；不断加强与当地政府及有关部门的沟通协调，确保上述项目如期投建。同时，公司将积极跟踪经济形势的变化，及时调整生产经营策略应对市场需求，降低经营风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关规定，根据项目进展情况及时做好信息披露工作。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2019年6月29日

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2019-036

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年7月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年7月16日 14点30 分

召开地点：广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月16日

至2019年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案业经公司第九届董事会第十九次审议通过，详见公司临2019-034、和035号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

（二）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）参会登记时间：2019年7月12日9：00-11：30，15：00-17：00。

（四）参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

电话：0758-2291130，传真：0758-2239449。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。