证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-084

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第七次会议通知于2013年10月26日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2013年11月6日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于成立<昆山市龙显光电有限公司>的议案》。

同意公司设立合资子公司昆山市龙显光电有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币3000万元，由公司以出资750万元，占25%股权。

《关于设立<昆山市龙显光电有限公司>的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2013年11月6日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-085

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于设立《昆山市龙显光电有限公司》的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市新亚电子制程股份有限公司拟与黄凌峰、成立雄、石慧、崔蓉蓉、季小肖共同出资设立昆山市龙显光电有限公司（以下简称“子公司”或“龙显光电”），注册资本为人民币3000万元。公司出资750万元，持股比例为25%。

2、2013年11月6日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于成立<昆山市龙显光电有限公司>的议案》，同意公司以自有资金投资设立昆山市龙显光电有限公司，本次对外投资属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、黄凌峰先生，身份证号码：3303251972 ********，住所：广东省深圳市；

2、成立雄女士，身份证号码：4303811983********，住所：湖南省湘乡市；

3、石慧女士，身份证号码：4307031983********，住所：湖南省常德市；

4、崔蓉蓉女士，身份证号码：1101071977********，住所：北京市石景山区；

5、季小肖女士，身份证号码：3303251975********，住所：浙江省瑞安市。

公司与以上股东不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、标的公司的基本情况：

（1）公司名称：昆山市龙显光电有限公司（以工商部门核准的名称为准）

（2）注册资本：3000万元

（3）注册地址：昆山市龙腾光电产业园区（以工商部门核准的地址为准）

（4）法定代表人：黄凌峰

（5）经营范围：光电产品、液晶显示屏、电子产品的技术开发及购销；货物进出口、技术进出口。（以工商部门核准的范围为准）

（6）公司类型：有限责任公司

（7）股权结构：

序号	名称/姓名	出资金额 （万元）	持股比例 （%）	出资形式
1	深圳市新亚电子制程股份有限公司	750.00	25%	现金
2	黄凌峰	1560	52%	现金
3	成立雄	300	10%	现金
4	石慧	240	8%	现金
5	崔蓉蓉	135	4.5%	现金
6	季小肖	15	0.5%	现金
合计		3000.00	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次设立龙显光电是对智慧光电模组的垂直整合（触控模组、液晶模组、全贴合），公司已提前布局触控行业，为客户提供完整的智慧光电模组解决方案。结合公司在电子制程领域工艺及高分子材料的技术优势，借助合资股东在移动数码、汽车电子、智能工控等行业的技术、生产优势及上下游优质资源，快速切入该领域，利用公司资源及管理优势孵化，成长为公司新的战略增长点。

2、存在的风险

本次对外投资事项，尚需苏州市昆山工商行政管理局审批，同时，合资公司设立后，在经营过程中，仍受外部市场环境变化以及行业政策变化的不确定性所影响；由于公司业务经营范围进一步拓宽，也增加了公司管理及运作的难度，对公司管理层提出了更高的能力要求，可能会给公司未来经营管理带来一定程度的影响，请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

该合资子公司的设立，作为公司切入光电行业的契机，利用公司自身经营优势，能够将公司业务范围进一步拓宽，分担一定的经营风险，进而提升公司综合竞争力和盈利水平。由于本次对外投资为合资设立，公司所占比例为25%，投资额为750万元，尚对公司目前及未来财务状况不会造成重大影响。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董 事 会

2013年11月6日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-086

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年11月6日，公司收到持股5%以上股东乌鲁木齐奥科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥科股权投资”）减持股份的《简式权益变动报告书》。奥科股权投资于2013年10月30日至2013年11月5日期间减持所持有公司股份2,800,000股，占公司总股份1.4%。减持后，奥科股权投资持有公司股份9,800,000股，占公司总股本4.90%，均为无限售条件流通股。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 （万股）	减持比例 （%）
乌鲁木齐奥科股权投资合伙企业（有限合伙）	集中竞价交易	-	-	-	-
	大宗交易	2013年10月30日至2013年11月5日	9.66	280	1.40
	合 计	-	9.66	280	1.40

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
		股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比 例(%)
乌鲁木齐奥科股权投资合伙企业（有限合伙）	合计持有股份	1260	6.31	980	4.90
	无限售条件股份	1260	6.31	980	4.90

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；

2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；

3、本次权益变动后，奥科股权投资持有公司股份占公司总股本的4.90%，奥科股权投资不再是持有公司5%以上股份的股东；

4、控股股东、实际控制人未减持公司股份。

三、备查文件

奥科股权投资出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2013年11月6日