证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2013-066

三安光电股份有限公司2013年

第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决和修改提案情况；

2、本次会议无新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

三安光电股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月12日上午9点采取现场投票的方式在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共8人,代表有效表决权股份756,573,582股,占公司总股份的52.39%。

本次会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况：

1、以累积投票制方式补选公司第七届董事会独立董事。

按照公司章程的规定，独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为2,269,720,746份，当选独立董事所需要的最低表决权份数为378,286,791份。会议以累积投票方式逐名表决选举了新任独立董事，表决结果如下：

独立董事候选人	同意表决权数	表决结果
翁君奕	756,573,582	通过
孙燕红	756,573,582	通过
彭万华	756,573,582	通过

2、以累积投票制方式补选公司第七届监事会监事。

按照公司章程的规定，监事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为1,513,147,164份，当选监事所需要的最低表决权份数为378,286,791份。会议以累积投票方式逐名表决选举了新任监事，表决结果如下：

监事候选人	同意表决权数	表决结果
周勤业	756,573,582	通过
林柏泓	756,573,582	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告

三安光电股份有限公司

二○一三年十二月十二日

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2013-067

三安光电股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2013年12月12日上午11点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了调整公司第七届董事会下属委员会人员组成的议案。

因公司第七届董事会独立董事任职人员发生了变化，经董事会研究，决定对公司第七届董事会下属委员会人员组成调整如下：

1、选举林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、翁君奕先生及彭万华先生为董事会战略发展委员会成员，并选举林秀成先生担任董事会战略发展委员会主任；

2、选举彭万华先生、孙燕红女士、阚宏柱先生为董事会提名委员会成员，并选举彭万华先生担任董事会提名委员会主任。

3、选举翁君奕先生、彭万华先生、林志强先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并选举翁君奕先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

4、选举孙燕红女士、翁君奕先生、阚宏柱先生为董事会审计委员会成员，并选举孙燕红女士担任董事会审计委员会主任。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二○一三年十二月十二日

证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2013-068

三安光电股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2013年12月12日上午12点在公司一楼会议室召开，本次监事会已于2013年12月7日以电话方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人, 会议由监事周勤业先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了选举周勤业先生担任公司第七届监事会主席职务的议案。

表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司监事会

二○一三年十二月十二日