股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-056

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第十八次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十八次会议通知已于2013年12月10日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年12月12日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海铧国商贸有限公司增资的议案》。详见公司公告2013-057。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海市浩丰贸易有限公司增资的议案》。详见公司公告2013-057。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于中山市华屹房地产开发有限公司增资的议案》。详见公司公告2013-057。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年十二月十三日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2013-057

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  关于子公司增资的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ● 关于珠海铧国商贸有限公司增资

  一、方案概述

  本公司下属子公司珠海铧国商贸有限公司（以下简称“铧国商贸”）拟吸收中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）为新股东，中融信托对铧国商贸增资12.5亿元，其中1亿元作为注册资本，11.5亿元作为资本公积。铧国商贸目前注册资本金1亿元，公司子公司珠海铧创经贸发展有限公司（以下简称“铧创经贸”）和珠海奥华企业管理咨询有限公司（以下简称“奥华企管”）分别出资8000万元和2000万元，所占股份为80%和20%。本次增资铧创经贸和奥华企管按比例增资，其中铧创经贸增资960,816,326元（其中3,265,306元作为注册资本，957,551,020元作为资本公积），奥华企管增资240,204,082元（其中816,327元作为注册资本，239,387,755元作为资本公积）。

  本次交易以铧国商贸截止2013年11月30日经审计的净资产100,743,997.66元为计价基础。经协商，增资完成后铧国商贸的注册资本增加至204,081,633元，中融信托占49%，铧创经贸占40.8%，奥华企管占10.2%。

  本次交易不构成关联交易。

  二、交易方介绍

  1、中融国际信托有限公司

  1993年1月成立，注册资本160,000万元，法定代表人刘洋，经营范围：许可经营项目：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

  2、珠海铧国商贸有限公司

  2013年3月成立，注册资本10,000万元，法定代表人俞卫国。本公司子公司。

  3、珠海铧创经贸发展有限公司

  2004年10月成立，注册资本79,100万元，经营范围：房地产开发经营；商业批发、零售（不含许可经营项目）。本公司子公司。

  4、珠海奥华企业管理咨询有限公司

  2007年9月成立，注册资本10万元，法定代表人王煜伟。本公司全资子公司。

  三、主要事项

  1、铧国商贸增资扩股

  中融信托对铧国商贸增资12.5亿元，其中1亿元作为注册资本，11.5亿元作为资本公积；铧创经贸增资960,816,326元，其中3,265,306元作为注册资本，957,551,020元作为资本公积；奥华企管增资240,204,082元，其中816,327元作为注册资本，239,387,755元作为资本公积。

  本次交易以铧国商贸截止2013年11月30日经审计的净资产100,743,997.66元为作价基础。经协商，增资完成后铧国商贸的注册资本增加至204,081,633元，中融信托占49%，铧创经贸占40.8%，奥华企管占10.2%。

  2、对公司的影响：本次增资完成，有助于公司相关业务的开展。

  ●关于珠海市浩丰贸易有限公司增资

  一、方案概述

  本公司全资子公司珠海市浩丰贸易有限公司（以下简称“浩丰公司”）拟吸收上海钊励投资中心（有限合伙）（以下简称“钊励投资”）为新股东，钊励投资对浩丰公司增资6.5亿元，其中111,673,969元作为注册资本，538,326,031元作为资本公积。公司同时增资2亿元。

  本次交易以浩丰公司截止2013年11月30日经审计的净资产341,840,656.77元为计价基础。经协商，增资完成后浩丰公司注册资本由320万元增加至314,873,969元，其中钊励投资占35.47%，公司占64.53%。

  本次交易不构成关联交易。

  二、交易方介绍

  1、上海钊励投资中心（有限合伙）

  2013年7月成立，注册号310114002569417，有限合伙企业，经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券），资产管理，企业咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  2、珠海市浩丰贸易有限公司

  2009年12月成立，注册资本320万，法定代表人王煜伟。本公司全资子公司。

  3、珠海华发实业股份有限公司

  1992年8月成立，注册资本人民币81,704.562万元 ，法定代表人袁小波，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

  三、主要事项

  1、浩丰公司增资扩股

  钊励投资对浩丰公司增资6.5亿元，其中111,673,969元作为注册资本，538,326,031元作为资本公积。公司同时增资2亿元。本次交易以浩丰公司截止2013年11月30日经审计的净资产341,840,656.77元为计价基础。经协商，增资完成后浩丰公司注册资本由320万元增加至314,873,969元，其中钊励投资占35.47%，公司占64.53%。

  2、对公司的影响：本次增资完成，有助公司相关项目的开发。

  ●关于中山市华屹房地产开发有限公司增资

  一、方案概述

  本公司下属子公司中山市华屹房地产开发有限公司（以下简称“ 华屹公司”）拟吸收上海钊锐投资中心（有限合伙）（以下简称“钊锐投资”）为新股东，钊锐投资对华屹公司增资3.5亿元，其中19,600万元作为注册资本，15,400万元作为资本公积。华屹公司股东、本公司子公司中山市华发房地产开发有限公司（以下简称“中山华发”）同时增资19,400万元。

  本次交易以华屹公司截止2013年11月30日经审计的净资产4,606,382.46元为计价基础。经协商，增资完成后，华屹公司注册资本由1,000万元增加至40,000万元，钊锐投资占49%，中山华发占51%。

  本次交易不构成关联交易。

  二、交易方介绍

  1、上海钊锐投资中心（有限合伙）

  2013年7月成立，注册号310114002569837，有限合伙企业，经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券），资产管理，企业咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

  2、中山市华屹房地产开发有限公司

  2007年10月成立，注册资本1000万，法定代表人刘克，经营范围：房地产开发、经营（与资质证同时使用）。

  3、中山市华发房地产开发有限公司

  2004年2月成立，注册资本800万，法定代表人刘克，经营范围：投资房地产；销售：建筑材料、家电、五金。本公司全资子公司。

  三、主要事项

  1、华屹公司增资扩股

  钊锐投资对华屹公司增资3.5亿元，其中19,600万元作为注册资本，15,400万元作为资本公积。中山华发同时增资19,400万元。

  本次交易以华屹公司截止2013年11月30日经审计的净资产4,606,382.46元为计价基础。经协商，增资完成后，华屹公司注册资本由1,000万元增加至40,000万元，钊锐投资占49%，中山华发占51%。

  2、对公司的影响：本次增资完成，有助公司相关项目的开发。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一三年十二月十三日