江苏长电科技股份有限公司
2014年度第二期非公开定向债务
融资工具到期兑付的公告

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-001

江苏长电科技股份有限公司

2014年度第二期非公开定向债务

融资工具到期兑付的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司于2014年11月17日发行2014年度第二期非公开定向债务融资工具（简称“14长电科技PPN002”，代码031491005），发行总额为人民币6亿元，期限为365天，每张面值为人民币100元，发行利率为7.1%，附息固定。（详见公司于2014年11月21日披露的《江苏长电科技股份有限公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具发行完毕公告》

本公司已于2015年11月17日兑付上述非公开定向债务融资工具本息，合计人民币6.426亿元。

本期非公开定向债务融资工具兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2015年12月31日

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2016-002

江苏长电科技股份有限公司关于第五届

董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于2015年12月31日届满。

鉴于公司第六届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作延期进行，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2015年12月31日