北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
2016-01-05
来源：上海证券报
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2016-001
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第八届董事会第十四次临时会议决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年12月31日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次临时会议于2016年1月4日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
出席会议的董事审议通过修订董事会审计委员会职权范围的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2016年1月4日
