西安标准工业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-001

西安标准工业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2015年12月31日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于2016年1月8日上午9:30，在西安标准工业股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开,现场应参会董事7人,实参会董事5人，独立董事张禾女士、董事陈锦山先生因工作原因，以通讯方式参加本次会议表决。部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案》

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币1000万元给公司控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称“标准海菱”），用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为 二年，贷款利率为4.75%（按人民银行二年期贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见（详见2016年1月9日上海证券交易所网站公司公告）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司全资子公司西安标准欧洲有限公司购地建房的议案》；

西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）是公司2009年投资200万欧元，2014年增资300万欧元在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。

截至2015年11月30日，标准欧洲公司资产总额5893万元，负债总额4292万元，净资产1601万元。2015年1—11月营业收入3542万元，净利润267万元（以上数据未经审计）。

随着欧洲销售业务的不断扩大，目前租赁的场地已经不能满足公司日常经营工作的需要，综合各方面因素考虑后，标准欧洲公司拟在凯泽斯劳滕工业区购买土地并新建厂房。购地面积约为9500平方米，并在此土地上建3000平方米的厂房。具体方案如下：

1、购地面积：计划在凯泽斯劳滕工业区买9500平方米的土地， 在此土地上建3000平方米的厂房。厂房内包括：展厅，整机和零件库房，开发，销售，管理，新产品试制车间等。

2、投资总额：本次购地建房预计总投资约280万欧元，折合人民币约2000万元。

3、资金来源：由标准欧洲公司向欧洲银行进行按揭贷款。具体的贷款方案，包括贷款金额、首付金额、贷款期限，贷款利率，月偿还金额等待董事会授权后由标准欧洲公司管理层正式同银行商谈。

4、月供资金来源：目前标准欧洲公司厂房租金每月8000欧元。预计月供资金略高于月厂房租金，贷款后不会对标准欧洲公司经营活动产生大的影响。标准欧洲公司正常经营活动可以保证每月按时偿还贷款。

一、风险及应对

1、土地权属等风险：公司将组织相关人员，必要时委托中介机构对拟购买地块进行尽职调查。

2、房屋建设预算控制风险：董事会授权后，标准欧洲公司管理层将进行建筑商招标，确定比较准确的建设费用，之后同银行商谈确定具体的贷款方案。

二、董事会对本次投资的意见

本次购地建房是为了满足公司长期发展和全资子公司标准欧洲公司目前经营的需要，投资不会对公司产生更大的资金压力，有利于公司整体业务的规划和发展。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二○一六年一月九日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-002

西安标准工业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2015年12月31日以专人送达、电子邮件等方式发出通知，于2016年1月8日下午13:30在西安标准工业股份有限公司总部会议室召开，应到监事5名，实到监事4名，监事陈楠先生因工作原因无法参加本次监事会审议，委托监事会主席李贺玲女士代为行使表决权。会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会关于对拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案审核意见如下：

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币1000万元给公司控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称：“标准海菱”），用于标准海菱补充经营活动现金流。该议案履行了必要的程序,合法有效；公司在不低于同期银行贷款基准利率的基础上确定本次委托贷款利率,提供委托贷款的条件是公允的, 不违反有关法规和公司章程规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司为标准海菱提供委托贷款。

2、审议并通过了《关于公司全资子公司西安标准欧洲有限公司购地建房的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会对关于公司全资子公司西安标准欧洲有限公司购地建房的议案审核意见如下：

公司全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）拟在凯泽斯劳滕工业区购买土地并新建厂房。此次购地建房一是为了公司长期发展的需要，另一方面是满足公司目前经营的需要。资金来源由标准欧洲公司向欧洲银行进行按揭贷款。

该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，独立董事均发表了独立意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规章制度之规定，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意标准欧洲公司购地建房的议案。

特此公告

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月九日