北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-006
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日在公司201会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2016年2月28日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事王绪昭先生由于工作原因未能亲自参会，授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并投票表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
为进一步优化治理结构，拟将公司下一届（即第五届）董事会成员由原来的9名调整为7名。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见2016年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事关于调整董事会成员人数的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第四届董事会第二十五次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，拟定于2016年3月18日以现场与网络相结合的投票方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司（临 2016-007）《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016年3月1日
证券代码：601126证券简称：四方股份公告编号：2016-007
北京四方继保自动化股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月18日15点00分
召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月18日
至2016年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，详见 2015 年10月 29日及2016年3月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年3月16日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2016年3月16日（星期三）8：30-11：30、13：00-17：00
4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券投资部。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券投资部
邮编：100085
电话：010-62961515-8582
传真：010-82781803
联系人：李佳琳
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016年3月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件：第四届董事会第二十五次会议决议
第四届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京四方继保自动化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-008
北京四方继保自动化股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案》，公司为进一步优化治理结构，将下一届（即第五届）董事会成员由原来的9名调整为7名。根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》第一百零六条进行相应修订，具体如下：
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本议案尚需提交公司拟定于2016年3月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016年3月1日
