亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届董事会
第三十九次（临时）会议决议公告
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-010
亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届董事会
第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议于2016年3月5日以口头方式发出通知，于2016年3月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以传真等表决方式形成以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于延期确定是否进入重大资产重组程序的议案》。
公司目前正拟收购海外一家生物药公司的控股权，由于公司目前与交易对方仅初步确定了本次购买资产的意向，相关资产的审计、评估工作尚未完成，标的企业的整体估值及最终收购比例未确定，该事项暂不能确定是否构成重大资产重组。由于该事项的不确定性，公司董事会同意延期确定是否进入重大资产重组程序。
具体详见公司于2016年3月9日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大事项申请公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2016-011）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对董事长进行授权的议案》。
为保证本次购买资产事宜的顺利进行，公司董事会授权董事长负责本次交易的具体洽谈工作。授权董事长在交易标的整体估值不高于20亿元人民币，本次股权收购比例不低于交易标的所有股权的51%，支付保证金（诚信金）不超过1亿元人民币的前提下，与交易对方就本次收购的具体方案、收购价格等事项进行洽谈，包括但不限于签订意向性协议等。本次交易最终需提交公司董事会或股东大审议。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2016年3月9日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-011
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于重大事项申请公司
股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在商议购买资产事宜，经公司申请，公司股票（简称：亿帆鑫富；代码：002019）已于2016年2月24日开市起停牌，公司于2016年2月24日发布了《重大事项临时停牌公告》(公告编号：2016-007)。由于该事项仍在筹划中且存在不确定性，公司股票自2016年3月2日开市起继续停牌，并于2016年3月2日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-009）。
公司目前正拟收购海外一家生物药公司的控股权，由于公司目前与交易对方仅初步确定了本次购买资产的意向，相关资产的审计、评估工作尚未完成，标的企业的整体估值及最终收购比例未确定，该事项暂不能确定是否构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务（征求意见稿）》（以下简称“本备忘录”）的要求，公司于2016年3月8日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于延期确定是否进入重大资产重组程序的议案》等议案，董事会审议并同意延期确定是否进入重大资产重组程序。
为保证本次购买资产事宜的顺利进行，公司董事会授权董事长负责本次交易的具体洽谈工作。授权董事长在交易标的整体估值不高于20亿元人民币，本次股权收购比例不低于交易标的所有股权的51%，支付保证金（诚信金）不超过1亿元人民币的前提下，与交易对方就本次收购的具体方案、收购价格等事项进行洽谈，包括但不限于签订意向性协议等。本次交易最终需提交公司董事会或股东大审议。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月9日开市起继续停牌。目前公司正在抓紧对购买资产所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司承诺在董事会确定的继续停牌期限届满前确定是否进入重大资产重组程序，累计停牌时间不超过1个月，即预计2016年3月24日确定是否进入重大资产重组程序。公司如未能在停牌期满确定进入重大资产重组程序的，公司将按要求及时披露并申请复牌。停牌期间，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2016年3月9日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-012
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于全资子公司杭州鑫富
科技有限公司完成工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，有关该议案的具体内容详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号2015-080）。
截至本公告日，公司已将在母公司经营的原料药业务及降解材料业务剥离至全资子公司杭州鑫富科技有限公司承接与管理，并领取了经临安市市场监督管理局核准的新的《营业执照》，变更后的营业执照登记相关事项如下：
名 称：杭州鑫富科技有限公司
统一社会信用代码：9133018556608360X7
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：临安市锦南街道上卦畈9号
法定代表人：林行
注册资本：玖仟伍佰万元整
成立时间：2011年1月4日
经营期限：2011年1月4日至2030年1月3日止
经营范围：食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售；精细化工产品、泛酸钙的加工与销售；回收：甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃；生产：氮气（压缩的、自用）；生物技术、药物的研发、技术开发与转让，技术咨询与服务；高分子材料及产品的开发、生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会
2016年3月9日
