云南白药集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2016-06

云南白药集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月11日 9:30。

（2）网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年3月11日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月10日15:00至2016年3月11日15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事尹品耀先生（经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事尹品耀先生主持。）

6、2016年第一次临时股东大会会议通知和提示性公告分别刊登在2016年2月25日和2016年3月8日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。本次临时股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共78人，代表股份662,320,685股，占公司股份总数1,041,399,718股的63.5991％。

（1）现场出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共计58人，代表股份661,564,595股，占公司有表决权股份总数的63.5265％；

（2）网络投票情况：根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共20人，代表股份756,090股，占公司有表决权股份总数的0.0726％。

2、出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（2）本公司聘请的见证律师。

四、会议议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

1、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

本议案获662,255,585股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902％)，反对58,300股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088％)，弃权 6,800股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0010％）。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为17,174,922股，投票表决情况为赞成17,109,822股，占该类股东有效表决权股份数的99.6210％；反对58,300股，占该类股东有效表决权股份数的0.3394％；弃权6,800股，占该类股东有效表决权股份数的0.0396％。

表决结果：审议通过。（本议案属特别表决议案，须经出席会议代表三分之二以上表决权股份数通过。）

2、《关于选举刘劲先生为公司独立董事的议案》

本议案获662,252,285股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9897％)，反对67,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101％)，弃权 1,300股（占出席会议股东所持有效表决权的0.0002％）。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为17,174,922股，投票表决情况为赞成17,106,522股，占该类股东有效表决权股份数的99.6017％；反对67,100股，占该类股东有效表决权股份数的0.3907％；弃权1,300股，占该类股东有效表决权股份数的0.0076％。

表决结果：审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

2、律师姓名：李泽春 杨杰群

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、律师意见书；

3、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 。

特此公告

云南白药集团股份有限公司董事会

2016年3月11日