长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议
公告
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-019
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年3月15日以通讯表决相结合的方式举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
由于本次会议议案涉及公司与拟交易对方的关联交易，关联董事邓天洲先生、黄博先生回避了对以上议案的表决，由7名非关联董事进行表决。经表决，一致通过以下决议：
审议通过《关于取消第八届董事会第二十次会议审议通过的<关于调整公司非公开发行股票方案的议案>等有关非公开发行股票事项的议案》
公司于2016年2月28日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过的关于调整公司非公开发行股票方案的议案，对公司2015年度非公开发行的发行对象、定价基准日、发行价格等事项事项进行了调整，相关议案如下：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
二、审议《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》；
三、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
四、审议《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》；
五、审议《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
六、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》。
公司目前由于重大资产重组处于停牌中，为更好的保障公司股东利益之目的，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，公司参考中介机构意见在保证重大资产重组顺利进行的前提下拟对上述非公开发行方案再次调整，待方案调整经董事会批准后再行报股东大会审议。
公司拟于2016年3月18日召开的2016年第一次临时股东大会也相应取消以上议案。公司2016年第一次临时股东大会的股权登记日、召开方式以及会议审议的其他事项不变（详见《长春中天能源股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会取消议案的公告》公告编号：临2016-020）
本议案通过后，董事会将对非公开发行方案再次调整，待方案调整经董事会批准后再行报股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
长春中天能源股份有限公司董事会
2016年3月16日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2016-020
长春中天能源股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会
取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2016年3月18日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司目前由于重大资产重组处于停牌中，为更好的保障公司股东利益之目的，在遵守《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的基础上，公司参考中介机构意见在保证重大资产重组顺利进行的前提下拟对上述非公开发行方案再次调整，待方案调整经董事会批准后再行报股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2016年2月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年3月18日14点 00分
召开地点：北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月18日
至2016年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2015
年2 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2016年3月16日
