康佳集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-12
康佳集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：
2016年3月21日（星期一）下午2:40。
网络投票时间：2016年3月20日-2016年3月21日。
其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月21日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2016年3月21日下午3:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席刘凤喜先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份116,360,652股，占上市公司总股份的4.8324％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份115,553,552股，占上市公司总股份的4.7988％。
通过网络投票的股东15人，代表股份807,100股，占上市公司总股份的0.0335％。
2、外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份114,627,296股，占公司外资股股份总数14.1309％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份114,577,596股，占公司外资股股份总数14.1248％。
通过网络投票的股东1人，代表股份49,700股，占公司外资股股份总数0.0061％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份116,360,652股，占上市公司总股份的4.8324％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份115,553,552股，占上市公司总股份的4.7988％。
通过网络投票的股东15人，代表股份807,100股，占上市公司总股份的0.0335％。
4、其他人员出席情况：
公司董事1人、监事1人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表审议，并通过了《关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。
总表决情况：
同意116,342,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意114,627,296股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意116,342,652股，占出席会议中小股东所持股份的99.9845％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案涉及关联交易事项，关联股东华侨城集团公司及其下属子公司已回避表决；华侨城集团公司为本公司控股股东，华侨城集团公司及其下属子公司合计持有本公司表决权股份总数为722,108,042股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2.律师姓名：翁春娴、李彬 ；
3.结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一六年三月二十一日
