哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于２０１５年度股东大会增加临时议案的公告

证券代码：００２６９８ 证券简称：博实股份 公告编号：２０１６－０２７

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于２０１５年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年４月２２日披露了《关于召开２０１５年度股东大会的通知》（公告编号：２０１６－０２５号），定于２０１６年５月１８日召开２０１５年度股东大会。相关通知详见巨潮资讯网（ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１６年４月２２日的《上海证券报》。

２０１６年４月２５日，公司董事会接到公司股东邓喜军先生（截止本公告日持有公司股份７５，５６４，７４０股，占公司总股本的１１．０８％）向董事会提交的书面临时提案，提议公司２０１５年度股东大会新增《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

董事会经审核认为：邓喜军先生持有公司３％以上股份，其在公司２０１５年度股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人，临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，上述临时提案的提出程序和内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程、股东大会议事规则的相关规定；股东大会召集人暨公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司２０１５年度股东大会审议。

《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，并经公司保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见；相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见、保荐机构核查意见以及《关于对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于２０１６年４月２２日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）。

除增加上述临时议案外，公司于２０１６年４月２２日公告的原２０１５年度股东大会通知其他内容不变。增加议案后的２０１５年度股东大会补充通知详见巨潮资讯网（ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时刊登于２０１６年４月２６日的《上海证券报》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

证券代码：００２６９８ 证券简称：博实股份 公告编号：２０１６－０２８

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开２０１５年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，公司定于２０１６年５月１８日召开公司２０１５年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

２０１６年４月２５日，公司董事会接到公司股东邓喜军先生（截止本公告日持有公司股份７５，５６４，７４０股，占公司总股本的１１．０８％）向董事会提交的书面临时提案，提议公司２０１５年度股东大会新增《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。董事会经审核认为：邓喜军先生持有公司３％以上股份，其在公司２０１５年度股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人，临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，上述临时提案的提出程序和内符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程、股东大会议事规则的相关规定；股东大会召集人暨公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司２０１５年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对公司２０１５年度股东大会相关事项进行补充通知。本《关于召开２０１５年度股东大会的补充通知》除增加《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》外，公司２０１５年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容不变，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１５年度股东大会。

２．会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的议案》，决定于２０１６年５月１８日召开２０１５年度股东大会。

３．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。

４．会议召开的日期、时间：

（１）现场会议时间：２０１６年５月１８日（星期三）１４：００；

（２）网络投票时间：２０１６年５月１７日至２０１６年５月１８日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年５月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１６年５月１７日下午１５：００至２０１６年５月１８日下午１５：００的任意时间。

５．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（１）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（２）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

６．会议出席对象

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１６年５月１１日，于股权登记日即２０１６年５月１１下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７．现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街９号二楼２０５号会议室

二、会议审议事项

１．审议《２０１５年度董事会工作报告》；

２．审议《２０１５年度监事会工作报告》；

３．审议《２０１５年度财务决算报告》；

４．审议《２０１６年度财务预算报告》；

５．审议《２０１５年度报告》及其摘要；

６．审议《２０１５年度利润分配预案》；

７．审议《关于续聘公司２０１６年度审计机构的议案》；

８．审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

９．审议《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。

其中，第６－９项为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案具体内容详见公司于２０１６年４月２２日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《上海证券报》上发布的相关公告。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职并向股东大会提交《２０１５年度独立董事述职报告》。

三、现场会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（２）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示代理人本人身份证明及授权委托书办理登记手续。

（３）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部证件手续的扫描件），公司不接受电话登记。

２．登记时间：２０１６年５月１７日（上午８：３０—１１：００；下午１３：００—１６：３０）

３．登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街９号，邮编：１５００７８），信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

１．会议联系方式

联 系 人：陈 博 张俊辉

联系电话：０４５１－８４３６７０２１

联系传真：０４５１－８４３６７０２２

２．其他注意事项：

（１）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（２）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

（３）股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

六、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２６９８

２．投票简称：博实投票

３．投票时间：２０１６年５月１８日的交易时间，即上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

４．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

５．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（２）选择公司会议进入投票界面；

（３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

６．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（１）在投票当日，“博实投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（４）在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２： 表决意见对应“委托数量”一览表

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（５）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

二、通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年５月１７日下午１５：００，结束时间为２０１６年５月１８日下午１５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３．如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件二：授权委托书

哈尔滨博实自动化股份有限公司

２０１５年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席哈尔滨博实自动化股份有限公司２０１５年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权：

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本授权委托书有效期自委托之日起至本次会议结束时止。

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人股东加盖公章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。