江苏联环药业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：６００５１３ 股票简称：联环药业 公告编号：２０１６－１４

江苏联环药业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为１２，２０８，８４６股。

本次限售股上市流通日期为２０１６年４月２９日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

（一）核准时间

经中国证券监督管理委员会于２０１５年４月１日出具的《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］５１８号）核准，公司非公开发行人民币普通股１２，２０８，８４６股。发行新股已于２０１５年４月实施完毕，非公开发行股票完成后，总股本为１６８，９０９，０３５股。

（二）股份登记时间

２０１５年４月，公司非公开发行人民币普通股股票１２，２０８，８４６股，明细如下表：

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本次发行新增股份已于２０１５年４月２８日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行股份，限售期为１２个月，上市流通时间为２０１６年４月２９日（非交易日顺延）。

（三）锁定期安排

公司非公开发行股份１２，２０８，８４６股的流通限制期限为自发行结束之日起１２个月内，于２０１６年４月２９日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份登记结束后，公司股本数量由１５６，７００，１８９股变更为１６８，９０９，０３５股。截至２０１５年１２月３１日，公司股本仍为１６８，９０９，０３５股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

华宝信托有限责任公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、淮海天玺投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起１２个月内不转让。

截止本公告日，严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

（一）保荐代表人变更情况

２０１５年１０月，公司收到２０１５年非公开发行股票项目保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）《关于更换江苏联环药业股份有限公司保荐代表人的报告》及《关于更换江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，光大证券保荐代表人朱闽川先生因工作变动原因，不再继续担任对公司持续督导的保荐代表人。光大证券决定由夏涛先生接替朱闽川先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。本次变更后，公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人为薛江先生和夏涛先生。

（二）保荐机构核查意见

光大证券对公司本次限售股份上市流通情况进行了核查，并出具了《光大证券股份有限公司关于江苏联环药业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》。核查意见如下：

１、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

２、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

３、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

４、保荐机构对联环药业非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为１２，２０８，８４６股；

（二）本次限售股上市流通日期为 ２０１６年４月２９日；

（三）本次非公开发行限售股上市流通明细表：

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七、股本结构变化情况

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八、上网公告附件

《光大证券股份有限公司关于江苏联环药业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

２０１６年４月２６日