索芙特股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：０００６６２ 证券简称：索芙特 公告编号：２０１６－０１６

索芙特股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次股东大会出现否决议案的情形，具体为：否决了《关于修改公司章程部分条款的议案》中的第５个子议案《修改公司章程第一百二十二条内容》。

２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

１、本次股东大会于２０１６年４月２４日至２５日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于２０１６年４月２５日１４时３０分在广西南宁市新民路５９号太阳广场Ａ座七层会议室召开；网络投票的时间为２０１６年４月２４日至２５日。会议由公司董事会召集，梁国坚董事长主持了本次股东大会。本次大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，会议合法、有效。

２、参与本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共７３人，代表股份４５８，６３５，９４９股，占股权登记日公司有表决权股份总数８４０，８４４，４４５股的５４．５４４７％。其中：通过网络投票出席会议的股东人数共计６８人，代表股份２９，２８６，９０１股，占股权登记日公司有表决权股份总数８４０，８４４，４４５股的３．４８３０％，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共计５人，代表股份４２９，３４９，０４８股，占股权登记日公司有表决权股份总数８４０，８４４，４４５股的５１．０６１７％。

３、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）议案的表决结果：

１、审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

同意４５８，６０７，９４９股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９３９％ ），反对０股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％），弃权２８，０００股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数０．００６１％）。本议案获得有效表决权股份总数的１／２以上通过。

出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况：同意５７，０４９，４００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的９９．９５０９％；反对０股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权２８，０００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．０４９１％。

二、逐项审议了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

１、修改公司章程第四条内容

同意４５８，５５６，０４９股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９８２６％ ），反对０股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％），弃权７９，９００股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０１７４％）。本子议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况：同意５６，９９７，５００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的９９．８６００％；反对０股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权７９，９００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．１４００％。

２、修改公司章程第六条内容

同意４５８，３７４，３４９股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９４３０％ ），反对０股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％），弃权２６１，６００股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０５７０％）。本子议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况：同意５６，８１５，８００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的９９．５４１７％；反对０股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权２６１，６００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．４５８３％。

３、修改公司章程第十三条内容

同意４５８，２７４，９４９股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９２１３％ ），反对０股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％），弃权３６１，０００股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７８７％）。本子议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况：同意５６，７１６，４００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的９９．３６７５％；反对０股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．００００％；弃权３６１，０００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．６３２５％。

４、修改公司章程第十九条内容

同意４５３，７２５，５４９股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９８．９２９３％ ），反对４，５５０，４００股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．９９２２％），弃权３６０，０００股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０７８５％）。本子议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况：同意５２，１６７，０００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的９１．３９６９％；反对４，５５０，４００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的７．９７２３％；弃权３６０，０００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．６３０７％。

５、修改公司章程第一百二十二条内容

同意１５，５８５，１１１股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的３．３９８１％ ），反对４４２，８９９，２３８股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９６．５６８８％），弃权１５１，６００股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０３３１％）。本子议案未能获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

出席本次会议持有公司５％以下股份的股东表决情况：同意１５，５８５，１１１股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的２７．３０５２％；反对４１，３４０，６８９股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的７２．４２９２％；弃权１５１，６００股，占出席会议持有公司５％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的０．２６５６％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南宁）事务所李长嘉、龚湘游律师出具结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议：

２、法律意见书及其签章页。

特此公告。

索芙特股份有限公司董事会

二○一六年四月二十六日