苏宁云商集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-046

苏宁云商集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2016年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2016年5月11日（星期三）下午13:00；

网络投票时间：2016年5月10日-2016年5月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月10日下午15:00至2016年5月11日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：副董事长孙为民先生。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计71人，代表有表决权的股份数4,170,390,917股，占公司股本总额的56.49%,本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：

1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数4,092,819,613股，占公司股本总额的55.44%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10人，代表有表决权股份数为376,938,070股，占公司股本总额的5.11%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计60人，代表有表决权的股份数77,571,304股，占公司股本总额的1.05%。

会议由公司副董事长孙为民先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事长张近东先生、董事金明先生、独立董事徐光华先生因公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，审议议案一时，关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决；审议议案二时，关联股东孙为民先生、任峻先生、金明先生、孟祥胜先生回避表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司子公司引入战略投资者苏宁金控投资有限公司暨关联交易的议案》，该议案的表决结果为：

赞成票453,528,429股，占出席会议有表决权股份的99.7842%；反对票980,545股，占出席会议有表决权股份的0.2157%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份的0.0001%。

其中中小投资者的表决情况为：

赞成票453,528,429股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.7842%；反对票980,545股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.2157%；弃权票400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0001%。

2、《关于公司子公司引入员工持股合伙企业暨关联交易的议案》，该议案的表决结果为：

赞成票4,031,161,558股，占出席会议有表决权股份的99.97567%；反对票980,545股，占出席会议有表决权股份的0.02432%；弃权票400股，占出席会议有表决权股份的0.00001%。

其中中小投资者的表决情况为：

赞成票315,280,015股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6898%；反对票980,545股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3100%；弃权票400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0001%。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2016年5月12日