安徽江淮汽车股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2016-034

安徽江淮汽车股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长安进主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席7人，董事赵文武、戴茂方、严刚、佘才荣因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事5人，出席3人，监事翟咏梅、江平因工作原因未能出席本次股东大会；

3、 董事会秘书冯梁森出席本次会议；副总经理李明、财务负责人陶伟列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2015年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于公司2015年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于2016年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司董事2015年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于全资子公司江淮专用车投资建设年产2万辆专用车技改项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于向控股子公司进行委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为关联交易事项，关联股东安徽江淮汽车集团控股有限公司系本公司控股股东，持有本公司445874888股股份，合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）持有本公司29337147股股份，因关联人兼职与本公司存在关联关系，上述股东在表决时均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王文辉、李仲英

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

安徽江淮汽车股份有限公司

2016年5月21日