东阿阿胶股份有限公司2015年度股东大会决议公告
证券代码： 000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-19
东阿阿胶股份有限公司2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2016年5月26日上午9点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2016年5月25日下午15:00至5月26日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
（五）主持人：公司董事、总裁秦玉峰先生
（六）会议的合规合法性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计213人，代表股份167,974,793股，占有表决权总股份的25.6834%。其中，通过现场投票的股东35人，代表股份160,029,619股，占上市公司总股份的24.4686%。通过网络投票的股东178人，代表股份7,945,174股，占上市公司总股份的1.2148%。
二、议案审议表决情况
（一）关于公司2015年度报告及摘要的议案
同意163,241,443股，占出席会议所有股东所持股份的97.1821%；
反对4,041,238股，占出席会议所有股东所持股份的2.4059%；
弃权692,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.4120%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意11,889,712股，占出席会议中小股东所持股份的71.5254%；
反对4,041,238股，占出席会议中小股东所持股份的24.3110%；
弃权692,112股，占出席会议中小股东所持股份的4.1636%；
表决结果：审议通过。
（二）关于公司2015年度董事会工作报告的议案
同意163,221,543股，占出席会议所有股东所持股份的97.1703%；
反对4,050,238股，占出席会议所有股东所持股份的2.4112%；
弃权703,012股，占出席会议所有股东所持股份的0.4185%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意11,869,812股，占出席会议中小股东所持股份的71.4057%；
反对4,050,238股，占出席会议中小股东所持股份的24.3652%；
弃权703,012股，占出席会议中小股东所持股份的4.2291%；
表决结果：审议通过。
（三）关于公司2015年度监事会工作报告的议案
同意163,221,243股，占出席会议所有股东所持股份的97.1701%；
反对4,056,238股，占出席会议所有股东所持股份的2.4148%；
弃权697,312股，占出席会议所有股东所持股份的0.4151%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意11,869,512股，占出席会议中小股东所持股份的71.4039%；
反对4,056,238股，占出席会议中小股东所持股份的24.4013%；
弃权697,312股，占出席会议中小股东所持股份的4.1948%。
表决结果：审议通过。
（四）关于公司2015年度财务决算报告的议案
同意163,221,043股，占出席会议所有股东所持股份的97.1700%；
反对4,050,938股，占出席会议所有股东所持股份的2.4116%；
弃权702,812股，占出席会议所有股东所持股份的0.4184%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意11,869,312股，占出席会议中小股东所持股份的71.4027%；
反对4,050,938股，占出席会议中小股东所持股份的24.3694%；
弃权702,812股，占出席会议中小股东所持股份的4.2279%；
表决结果：审议通过。
（五）关于公司2015年度利润分配预案的议案
同意162,196,426股，占出席会议所有股东所持股份的96.5600%；
反对5,696,533股，占出席会议所有股东所持股份的3.3913%；
弃权81,834股，占出席会议所有股东所持股份的0.0487%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意10,844,695股，占出席会议中小股东所持股份的65.2389%；
反对5,696,533股，占出席会议中小股东所持股份的34.2689%；
弃权81,834股，占出席会议中小股东所持股份的0.4923%。
表决结果：审议通过。
（六）关于公司独立董事2015年度履职情况报告的议案
同意163,193,743股，占出席会议所有股东所持股份的97.1537%；
反对4,049,938股，占出席会议所有股东所持股份的2.4110%；
弃权731,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.4353%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意11,842,012股，占出席会议中小股东所持股份的71.2385%；
反对4,049,938股，占出席会议中小股东所持股份的24.3634%；
弃权731,112股，占出席会议中小股东所持股份的4.3982%；
表决结果：审议通过。
（七）关于公司预计2016年度日常关联交易额的议案
本议案涉及关联交易，关联股东华润东阿阿胶有限公司回避表决，其持有的表决权151,351,731股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
同意11,782,712股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的70.8817%；
反对4,175,038股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的25.1159%；
弃权665,312股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的4.0023%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意11,782,712股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的70.8817%；
反对4,175,038股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的25.1159%；
弃权665,312股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.0023%；
表决结果：审议通过。
（八）关于公司投资金融理财产品的议案
同意162,206,626股，占出席会议所有股东所持股份的96.5661%；
反对5,194,889股，占出席会议所有股东所持股份的3.0927%；
弃权573,278股，占出席会议所有股东所持股份的0.3413%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意10,854,895股，占出席会议中小股东所持股份的65.3002%；
反对5,194,889股，占出席会议中小股东所持股份的31.2511%；
弃权573,278股，占出席会议中小股东所持股份的3.4487%；
表决结果：审议通过。
（九）关于补选公司董事的议案
1、选举吴峻先生为公司第八届董事会董事
同意:162,071,654股，占出席会议所有股东所持股份的96.4857%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意10,719,923股，占出席会议所有股东所持股份的64.4883%；
表决结果：审议通过。
2、选举李国辉先生为公司第八届董事会董事
同意: 163,832,751股，占出席会议所有股东所持股份的97.5341%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意12,481,020股，占出席会议所有股东所持股份的75.0826%；
表决结果：审议通过。
（十）关于补选公司监事的议案
选举冯毅先生为公司第八届监事会监事
同意163,155,674股，占出席会议所有股东所持股份的97.1310%；
反对2,188,497股，占出席会议所有股东所持股份的1.3029%；
弃权2,630,622股，占出席会议所有股东所持股份的1.5661%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意11,803,943股，占出席会议中小股东所持股份的71.0094%；
反对2,188,497股，占出席会议中小股东所持股份的13.1654%；
弃权2,630,622股，占出席会议中小股东所持股份的15.8251%；
表决结果：审议通过。
（十一）关于公司聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案
同意163,193,443股，占出席会议所有股东所持股份的97.153%；
反对2,156,228股，占出席会议所有股东所持股份的1.2837%；
弃权2,625,122股，占出席会议所有股东所持股份的1.5628%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意11,841,712股，占出席会议中小股东所持股份的71.2366%；
反对2,156,228股，占出席会议中小股东所持股份的12.9713%；
弃权2,625,122股，占出席会议中小股东所持股份的15.7920%；
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市华堂律师事务所
（二）律师姓名：孙广亮、邓庆鸿
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2015年度股东大会决议；
（二）北京市华堂律师事务所法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
二〇一六年五月二十六日
