山西省国新能源股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2016-029

山西省国新能源股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，于2016年6月2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

议案：关于调整公司组织结构框架的议案。

根据公司当前运营情况，董事会同意对组织结构框架进行调整，具体调整情况如下：

新设行政事业部，主要负责公司行政管理、党工团纪检信访等日常事务及后勤、会务管理、企业文化建设等工作；新设人事培训部，主要负责公司人力资源管理配置、薪酬管理、考勤管理、绩效考核及培训等工作；撤销行政人事部。

调整后的公司七个部门分别为：证券事务部、财务管理部、行政事业部、人事培训部、投资规划部、审计法务部、运营安全部。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2016年6月3日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2016-030

山西省国新能源股份有限公司

关于全资子公司山西天然气有限公司

2016年度第一期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日召开2014年年度股东大会，审议并通过了《关于山西天然气有限公司拟发行10亿元短期融资券的议案》，同意全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币10亿元的短期融资券（详见公告2015-016、2015-026）。

公司于2015年10月13日披露了《关于全资子公司山西天然气有限公司申请发行短期融资券获准注册的公告》，山西天然气已取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP356号），该协会已接受山西天然气发行短期融资券的注册（详见公告2015-049）。公司于2016年1月15日披露了《关于全资子公司山西天然气有限公司2015年度第一期短期融资券发行结果公告》（详见公告2016-004）。

近日，山西天然气2016年度第一期短期融资券完成发行。该期短期融资券的名称为山西天然气有限公司2016年度第一期短期融资券，实际发行总额9亿元人民币，债券简称为16晋天然气CP001，证券代码为041669021，债券期限为365日，计息方式为零息利率，票面价格为100元，票面利率为3.6%。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2016年6月3日