新疆啤酒花股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-036
新疆啤酒花股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月24日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路76号乌鲁木齐环球铂尔曼酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由半数以上董事授权公司董事、副总经理、财务总监魏军桥先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，张美华先生、李青女士、孙玉平先生、王渊先生、王锦霞女士、廖圣林先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，李红全先生、杨涛先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
3、公司副总经理、财务总监魏军桥先生、公司副总经理、董事会秘书李冲先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度报告全文和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2015年年度利润分配及公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于拟变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于同意公司对全资子公司同济堂医药有限公司增资7.7亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于同意公司全资子公司同济堂医药有限公司对其全资子公司襄阳同济堂物流有限公司增资2亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于聘请大信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于授权董事会办理更换董事、监事、修改公司章程等相关的一切具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于预计公司重组完成后2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司全资子公司同济堂医药有限公司办理银行短期理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案9为特殊决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，公司控股股东湖北同济堂投资控股有限公司，股东新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司、武汉倍递投资管理中心（有限合伙）、武汉三禾元硕投资管理中心（有限合伙）、武汉三和卓健投资管理中心（有限合伙）对议案14 予以回避，未参加议案 14 的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄侦武、陈娟
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆啤酒花股份有限公司
2016年6月25日
