安徽口子酒业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-021
安徽口子酒业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任徐钦祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
徐钦祥先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将徐钦祥先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。徐钦祥先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，同意聘任徐钦祥先生为公司董事会秘书。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2016年6月25日
附件：
徐钦祥先生简历
中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，中欧国际工商学院EMBA，国家一级酿酒师、国家级白酒评酒委员、首届中国白酒工艺大师。
徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任安徽口子集团公司生产部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任2002年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司及安徽口子酒业有限责任公司董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任安徽口子酒业股份有限公司董事、副总经理。同时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限公司执行董事、淮北绿野园林工程有限公司执行董事、淮北泉山物业服务有限公司执行董事。
徐钦祥先生是淮北市政协第八届、第九届委员会委员，是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会委员，淮北市青年企业家协会会长；2010年被淮北市人民政府评为淮北市优秀企业经营管理人才。
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-022
安徽口子酒业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年6月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2016年6月17日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事鲍金桥先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》。
同意聘任徐钦祥先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2016-021）。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于公司增加2016年度日常性关联交易额度的议案》。
公司因经营需要，2016年度预计将与关联方淮北泉山物业服务有限公司、宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生关联交易，具体如下：
一、接受物业管理服务
公司2016年度预计将与关联方淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的日常性关联交易总额不超过200万元。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、采购包装物
公司第二届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 27 日审议通过《关于公司 2016年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，其中公司2016年度预计将与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易总额不超过2,500万元。现根据公司业务发展需要，拟增加额度490万，增加后公司2016年度与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易总额不超过2,990万元。
独立董事已对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2016年6月25日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-023
安徽口子酒业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年6月24日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2016年6月17日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：
审议通过《关于公司增加2016年度日常性关联交易额度的议案》。
一、接受物业管理服务
监事会审议同意公司2016年度预计将与关联方淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的日常性关联交易总额不超过200万元。监事会认为，该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司与该关联方发生的关联交易属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。
表决结果：2票赞成（监事刘安省回避表决），0票反对，0票弃权
二、采购包装物
经监事会审议，监事会认为根据公司业务发展需要，审议同意增加公司2016年度与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易额度490万，增加后公司2016年度与宜兴市鹏隆彩印包装有限公司、淮北市鹏晟彩印包装有限公司等发生采购包装物的日常性关联交易总额不超过2,990万元。监事会认为，该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司与该关联方发生的关联交易属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司监事会
2016年6月25日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-024
安徽口子酒业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年6月24日收到实际控制人之一徐进先生的通知，徐进先生将其持有的本公司的股份20,000,000股办理了股份质押，具体情况如下：
一、本次股份质押具体情况
实际控制人之一徐进先生将其持有的本公司的股份20,000,000股质押给徽商银行淮北濉溪支行，用于借款担保。本次质押的股份均为限售流通股，占本公司总股本的3.33%。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自2016年6月23日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。
二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况
本次股份质押为徐进先生投融资需要，徐进先生资信状况良好，还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，质押风险可控，也不会导致公司实际控制权发生变更。
截至本公告日，徐进先生共计持有本公司的股份109,568,568股，占本公司总股本的18.26%。公司另一实际控制人刘安省先生共计持有本公司股份79,873,450股，占本公司总股本的13.31%。实际控制人徐进先生及刘安省先生的一致行动人之一朱成寅先生共计持有本公司股份10,555,202股，占本公司总股本的1.76%。上述三人合计持有本公司股份199,997,220股，占本公司总股本33.33%，均为限售流通股。
本次质押后，实际控制人之一徐进先生累计质押本公司股份32,000,000股，占其持股总数29.21%，占本公司总股本的5.33%。截至本公告日，公司另一实际控制人刘安省先生已累计质押本公司股份59,617,114股，占其持股总数74.64%，占本公司总股本的9.94%；实际控制人徐进先生及刘安省先生的一致行动人之一朱成寅先生已累计质押本公司股份1,480,000股，占其持股总数14.02%，占本公司总股本的0.25%。
本次质押后，上述三人累计质押本公司股份93,097,114股，占合计持股总数46.55%，占本公司总股本的15.52%，徐进先生的其他一致行动人不存在股份质押。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2016年6月25日
