湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–044

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年06月24日以通讯方式召开了公司第五届董事会第二次会议，公司于2016年06月14日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于向控股子公司提供第二期财务资助的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于向控股子公司提供第二期财务资助的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。公司独立董事发表了同意的独立意见，同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议关于投资项目业绩承诺补偿实施方案的议案；

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于投资项目业绩承诺履行进展情况的公告》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年06月25日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–045

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年06月24日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第二次会议。公司于2016年06月14日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、 审议关于向控股子公司提供第二期财务资助的议案；

审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

二、 审议关于投资项目业绩承诺补偿实施方案的议案；

审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2016年06月25日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–046

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于向控股子公司提供第二期财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、财务资助事项概况

（一）财务资助基本情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票已发行完成并于2016年6月20日在深圳证券交易所上市。根据公司《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票扣除发行费用后，实际募集资金中有55,000万元将以财务资助的方式用于“郴州友阿国际广场”项目。

在公司本次非开发行股A股股票发行完成前，为保证“郴州友阿国际广场”项目的工程进度，公司第四届董事会已审议通过了向实施“郴州友阿国际广场”项目的控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称“郴州友阿”）提供第一期40,000万元的财务资助额度。鉴于公司本次非公开发行股票已发行完成，公司拟向郴州友阿提供第二期15,000万元的财务资助额度，用于置换其为保证“郴州友阿国际广场”项目建设进度先行以自筹资金进行投入的资金。

（二）本次提供财务资助的主要内容

1、财务资助对象及金额

单位：万元人民币

■

2、资金主要用途

用于置换公司为保证“郴州友阿国际广场”项目建设进度先行以自筹资金进行投入的资金。

3、资金的使用期限

本期财务资助的使用期限为5年，自董事会审议通过之日起计算。提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

4、资金占用费收取和风险防范措施

公司提供的财务资助从实际投入时间起按实际投入时间和银行同期基准贷款利率上浮15%的标准收取资金占用费，由郴州友阿按月计提承担并支付。

郴州友阿属公司合并财务会计报表的范围，本期财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助，公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制，无需控股子公司提供担保。

5、审批程序

上述财务资助事项已经公司于2016年06月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，本事项不需提交公司股东大会审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况

单位名称：郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司

注册资本：人民币 50,000 万元

注册地址：湖南省郴州市郴桂路 1 号

法定代表人：陈细和

经营范围：商业、房地产行业投资；房地产开发与经营；商品零售业及相关配套服务、酒店业、休闲娱乐业的的投资、经营、管理；农副产品销售；培训服务；计算机软件开发、维护。（需经审批方可经营的除外。）

股权结构：公司持有71%股权，湖南郴州汽车运输集团有限责任公司持有20%股权，湖南熹华投资有限公司持有9%股权。

基本财务状况：截至2015年12月31日，郴州友阿总资产109,610.08万元，净资产47,850.29万元，净利润-1,165.81万元，因截至2015年12月31日项目处于建设期，故无营业收入。

湖南郴州汽车运输集团有限责任公司与公司无关联关系。因其不能按出资比例提供财务资助，承诺为郴州友阿的财务资助款本金、资金占用费及公司实现债权的费用等提供连带保证责任担保。

三、董事会意见

董事会认为：“郴州友阿国际广场”项目属于公司非公开发行A股股票的募集资金投资项目，使用募集资金投资的金额为55,000万元。控股子公司郴州友阿为该项目的实施主体。本次为郴州友阿提供的财务资助是用于置换其为保证“郴州友阿国际广场”项目建设进度先行以自筹资金进行投入的资金。郴州友阿是公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，可全面掌控其资产及经营情况。公司董事会认为，本次财务资助风险处于可控制范围之内，同意公司向控股子公司郴州友阿提供第二期15,000万元财务资助额度。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：

1、“郴州友阿国际广场”项目属于公司非公开发行A股股票的募集资金投资项目，使用募集资金投资的金额为55,000万元。控股子公司郴州友阿为项目的实施主体。本次为郴州友阿提供的财务资助是用于置换其为保证“郴州友阿国际广场”项目建设进度先行以自筹资金进行投入的资金。

2、公司本期提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；

3、被资助对象为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其实施有效管理和风险控制。本期财务资助风险处于可控制范围之内。

因此，独立董事同意公司向控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司提供第二期财务资助人民币15,000万元。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

到本公告日，经董事会和股东大会审议批准的公司为控股子公司提供财务资 助的总额度为320,000万元（含本次财务资助额度），至本公告日公司实际向控股子公司提供的财务资助余额为195,000万元。公司对外资助金额（不包含对子公司的财务资助）余额为 0 元，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司向控股子公司提供第二期财务资助的独立意见。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年06月25日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–047

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于投资项目业绩承诺履行进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资项目及业绩承诺的基本情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年开始实施020战略。公司经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司于2014年8月1日与在技术研发及平台运营方面有丰富经验的深圳市融网汇智科技有限公司（该公司已于2016年3月更名为“深圳市玩呗娱乐科技有限公司”，为方便投资者以下简称“玩呗娱乐”）签署了《合作框架协议》，公司投资2,000万元认购玩呗娱乐新增的注册资本222.22万元，占其增资后注册资本的10%。同时，玩呗娱乐投资1,000万元与公司共同成立湖南友阿云商网络有限公司（以下简称“友阿云商”）， 专业研发和运营公司020平台。详细内容可查阅公司2014年8月2日刊登于巨潮资讯网的《关于增资深圳市融网汇智科技有限公司的公告》和《关于投资成立湖南友阿云商网络有限公司的公告》。

在《合作框架协议》中，玩呗娱乐及其原股东承诺：应促使玩呗娱乐业绩稳步增长，并尽合理商业努力保证玩呗娱乐2015年度的净利润不低于5,400万元，公司2015年度分得的利润不低于540万元。若玩呗娱乐2015年度的净利润不足5,400万元，玩呗娱乐现有股东从自己应分得的部分弥补公司，由玩呗娱乐直接支付给公司。若仍不足，则玩呗娱乐以其与公司共同成立的合资公司（即友阿云商）股份充抵。

玩呗娱乐2015年度经审计的净利润为-426.45万元，未完成承诺业绩。

二、公司督促合作方履行业绩承诺的进展

鉴于玩呗娱乐未完成承诺业绩，同时考虑在合作过程中，双方的优势并未得到很好的发挥，合作模式发生变化，导致合作未达到预期的效果，故双方在2016年年初协商的解决办法是终止合作，收回各自的投资。详见公司2016年4月13日刊登于巨潮资讯网的《深圳市融网汇智科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

由于后续终止合作的具体退出方案未能达成一致，经公司提出，双方协商决定：由玩呗娱乐先行按《合作框架协议》的约定履行业绩承诺补偿，补偿方式为玩呗娱乐以其持有的友阿云商股份中的540万股，按约定的1元/股作价540万元充抵补偿款。公司于2016年6月24日召开第五届董事会第二次会议审议通过了该方案。

公司与玩呗娱乐将于近期签署业绩承诺补偿的相关协议，办理友阿云商的股权转让手续。公司将严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对合作方履行业绩承诺项目的结果进行及时的披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年06月25日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-048

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于2015年度第一期短期融资券兑付公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为保证湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1．发行人：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2．债券名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度第一期短期融资券

3．债券简称：15友阿CP001

4．债券代码：041558053

5．发行总额：人民币4亿元

6．债券期限: 1年

7．本计息期债券利率：4.8%

8．还本付息方式：利随本清

9．付息兑付日：2016年06月27日

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1．发行人：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2．联席主承销商：招商银行股份有限公司

3．托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

具体联系方式可查阅公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的兑付公告。

四、备注

无

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016年06月25日